S.C. Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.10.2023
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA AGEA din 24.10.2023
La data de 24.10.2023 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 17.10.2023. Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.195.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9 din 20.04.2023 privind:
a) Mentinerea, reinnoirea, majorarea facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societatilor Moara Cibin S.A. si Boromir Ind S.R.L., in baza contractelor nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209/01 din 17.09.2004, in limita plafonului aprobat in valoare de 181.646.856,17 Ron si 8.563.765 Euro.
b) Mentinerea si amendarea/modificarea, dupa caz, in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre Banca.
c) Mentinerea si actualizarea mandatului Presedintelui CA pentru negocierea si semnarea documentiei de credit/garantii in limita plafonului aprobat.
Art.2 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba data de 15.11.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.11.2023 ca „ex-date”.
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian