S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
Nr. 1078/14.04.2022
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.04.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269- 229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA
La data de 13.04.2022 ora 1100 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 05.04.2022. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 87,22 % din numarul total de drepturi de vot.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.
Art.2. Cu votul actionarilor reprezentand 86,73% din capitalul social, respectiv 99,74% din actionarii prezenti in adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
Art.3. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2021 in suma de 5.908.482,37 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:
- 1.478.422 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 4.430.060,37 lei alte rezerve.
Art.4. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 si programul de investitii pentru anul 2022.
Art.5. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba casarea unor mijloace fixe ale societatii si scoaterea din evidenta a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
Art.6. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba anularea din evidenta contabila a actiunilor proprii dobandite de societatea absorbita Amylon S.A. in anii 2018 si 2019, la valoarea lor contabila de 1.328.693,06 lei, pe seama primei de fuziune.
Art.7. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba acoperirea pierderilor in valoare de 6.732.667,28 lei generate de rascumpararea actiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.
Art.8. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba Raportul de Remunerare a conducatorilor societatii Moara Cibin S.A., aferent anului 2021.
Art.9. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba prelungirea contractului auditorului financiar statutar AV EXPERT SOLUTION SRL pe o durata de patru ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021- 31.12.2024 si imputernicirea Directorului General Poplacean Ioana si Directorului Economic Ionus Carmen sa semneze contractul de audit.
Art.10. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba data de 12.05.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 republicata, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 11.05.2022 ca „ex-date”.
Art.11. Cu votul actionarilor reprezentand 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din actionarii prezenti in adunare, se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la ORC Sibiu.
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian