S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu Nr.1514/21.04.2026
Sos. Alba Iulia nr. 70
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.04.2026
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229651/0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J1991000089326
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000089326
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
I. La data de 21.04.2026 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 14.04.2026. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.295.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,32 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.
Art.2 Cu 103.695.255 voturi pentru, reprezentand 86,81% din capitalul social, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
Art.3 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se apoba repartizarea profitului net pe anul 2025 in suma de 19.158.396,74 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:
- 1.879.097,82 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 5.996.419,67 lei dividende de plata
- 11.282.879,25 lei alte rezerve.
Art.4 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba propunerea de distribuire a dividendelor in valoare de 5.996.419,67 lei din profitul net al anului 2025 si fixarea unui dividend brut in valoare de 0,0502 lei/actiune.
Art.5 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba stabilirea datei de 16 .09. 2026 ca data de plata a dividendelor.
Art.6 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si a programul de investitii pentru anul 2026.
Art.7 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba prelungirea contractului auditorului financiar statutar AV EXPERT SOLUTION SRL pe o durata de patru ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2026 - 31.12.2029 si imputernicirea Directorului General Poplacean Ioana si Directorului Economic Ionus Carmen sa semneze contractul de audit.
Art.8 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba data de 03.09.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si data de 02.09.2026 ca „ex-date”.
Art.9 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentand 87,32% din capitalul social, se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la ORC Sibiu.
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian