S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
Nr.929/26.04.2023
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.04.2023
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA
La data de 25.04.2023 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 18.04.2023. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.197.268 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.
Art.2 Cu 103.597.235 voturi pentru, reprezentand 86,73% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
Art.3 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022 in suma de 8.825.528,18 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:
- 1.138.031,28 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 7.687.496,90 lei alte rezerve.
Art.4 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 si programul de investitii pentru anul 2023.
Art.5 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba casarea unor mijloace fixe ale societatii si scoaterea din evidenta a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
Art.6 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba data de 17.05.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16.05.2023 ca „ex-date”.
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian