S.C. “Moara Cibin S.A. Nr.1047/09.04.2024
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 09.04.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA si EXTRAORDINARA
I. La data de 08.04.2024 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 01.04.2024. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.203.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.
Art.2. Cu 103.603.255 voturi pentru, reprezentand 86,73% din capitalul social, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Art.3. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2023 in suma de 11.726.155,05 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:
- 61.987,88 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 11.664.167,17 lei alte rezerve.
Art.4. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024.
Art.5. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba casarea unor mijloace fixe ale societatii si scoaterea din evidenta a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
Art.6. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se alege Consiliul de Administratie al societatii cu urmatoarea componenta: Ureche Mircea, Tarasascu Catalin, Topircean Ioan, Stefan Gheorghe si Bleoca Adrian.
Art.7. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se stabileste remuneratia administratorilor astfel:
- Presedintele C.A. va avea o remuneratie lunara de 25.000 lei brut
- Membrii C.A. vor avea o remuneratie lunara de 2.500 lei brut
Art.8. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba data de 24.04.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 23.04.2024 ca „ex-date”.
II. La data de 08.04.2024 ora 1200 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 01.04.2024. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.203.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba de principiu intocmirea si depunerea dosarelor pentru obtinerea de fonduri nerambursabile in conformitate cu liniile de finantare DR22 si DR23 din planul strategic pentru anii 2022-2027 finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin F.E.A.D.R.
Art.2. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba de principiu intocmirea si depunerea dosarelor pentru obtinerea de fonduri nerambursabile conform schemei de ajutor de stat INVESTALIM.
Art.3. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba imputernicirea Directorului General al societatii, Poplacean Ioana Adeluta sa semneze toate documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.
Art.4. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba data de 24.04.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 23.04.2024 ca „ex-date”.
Art.5. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian