S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
Nr.4123/20.11.2024
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 20.11.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA si EXTRAORDINARA
I. La data de 19.11.2024 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 12.11.2024. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.195.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 17.499.512 lei din profitul net nedistribuit al anilor 2022-2023.
Art.2. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba fixarea unui dividend brut in valoare de 0,1465 lei/actiune.
Art.3. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba data de 18 .12. 2024 ca data de plata a dividendelor.
Art.4. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba data de 05.12.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 04.12.2024 ca „ex-date”.
Art.5. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la oficiul registrului comertului.
II. La data de 19.11.2024 ora 1200 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 12.11.2024. Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.195.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea problemelor inscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. privind desemnarea persoanelor imputernicite sa dispuna de conturile bancare ale societatii, conform dispozitiilor legale si statutare, adopta urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se desemneaza ca persoanele care indeplinesc functiile de Director General/ Presedinte C.A. si Director Economic sa fie, individual, autorizate sa efectueze operatiunile bancare necesare desfasurarii activitatii societatii si sa reprezinte societatea in relatiile cu societatile bancare.
Art.2. Cu 104.195.288 voturi ,,pentru”, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba data de 05.12.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 04.12.2024 ca „ex-date”.
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian