S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
Nr.2152/24.08.2022
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.08.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229651/0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA
I. La data de 23.08.2022 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 16.08.2022.
Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 87,24 % din numarul total de drepturi de vot.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata cu unanimitate de voturi, respectiv cu 104.204.825 voturi pentru reprezentand 87,24% din capitalul social (nu au fost voturi impotriva sau abtineri), conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea
HOTARARE
Art.1 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba acoperirea pierderii, preluata la fuziunea cu Amylon SA, in suma de 6.051.716 lei din profitul impozitat si nerepartizat din anii anteriori.
Art.2 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 22.002.798,86 lei din profitul net nedistribuit al anilor 2017-2021 si fixarii unui dividend brut in valoare de 0,1842 lei/actiune.
Art.3 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba data de 29 .09. 2022 ca data de plata a dividendelor .
Art.4 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba data de 13.09.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 12.09.2022 ca „ex-date”.
Art.5 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la oficiul registrului comertului
II. La data de 23.08.2022 ora 1200 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 16.08.2022.
Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 87,24 % din numarul total de drepturi de vot.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata cu unanimitate de voturi, respectiv cu 104.204.825 voturi pentru reprezentand 87,24% din capitalul social (nu au fost voturi impotriva sau abtineri), conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea
HOTARARE
Art.1 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.5 din 31.03.2022 privind:
a) Mentinerea, reinnoirea, majorarea facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societatilor Moara Cibin S.A. si Boromir Ind S.R.L., in baza contractului nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209 / 01/17.09.2004, in limita plafonului aprobat in valoare de 190.379.311 Ron si 7.980.000 Euro.
b) Mentinerea si amendarea/modificarea, dupa caz, in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre Banca.
c) Mentinerea si actualizarea mandatului Presedintelui CA pentru negocierea si semnarea documentiei de credit/garantii in limita plafonului aprobat.
Art.2 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.4 din 21.03.2022 privind garantarea creditului de investitii contractat de la CEC Bank SA Sucursala Ramnicu Valcea de catre Societatea Boromir Ind SRL.
Art.3 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba data de 13.09.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 12.09.2022 ca „ex-date”.
Art.4 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentand 87,24% din capitalul social se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la oficiul registrului comertului.
Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian