Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 15.04.2022
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: HOTARAREA Adunarii Generala a Actionarilor nr. 76/15.04.2022.
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 15.04.2022 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 01.04.2022 a unui numar total de 1.754.896 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.47% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul Consiliului de administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2021 si Raportul de Audit cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2021 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 342.411 voturi pentru si abtineri 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2021, prin constituirea de rezerve – conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
5. Se aproba raportul de remunerare cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
6. Se aproba prin vot secret numirea in calitate de auditor a LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI pe o durata de 4 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a incheia si semna contractul de audit, precum si stabilirea remuneratiei acestuia, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si programul de investitii pe anul 2022 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
8. Se aproba stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA si a datei de 05.05.2022 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
9. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai