Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 28.04.2021
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 75/28.04.2021.
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 28.04.2021 ora 11:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 14.04.2021 a unui numar total de 1.754.896 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.47% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul Consiliului de administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2020 si Raportul de Audit cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2020 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 342.411 voturi pentru si abtineri 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2020, prin constituirea de rezerve – conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2020, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
5. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
6. Se aproba contractarea unui credit pentru investitii sau leasing in suma maxima de 600.000 lei pentru o perioada de maxim 84 luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru achizitia de echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
7. Se aproba garantarea creditului mentionat mai sus cu echipamentele achizitionate din credit cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
8. Se aproba imputernicirea directorului general al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA - dl. Mitu Ionel, pentru semnarea contractelor de credit/leasing, a contractelor de garantie, a documentatiei de credit, a eventualelor acte aditionale si a oricaror documente necesare cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
9. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si programul de investitii pe anul 2021 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
10. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA si a datei de 18.05.2021 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
11. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai