MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 359/15.03.2023
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 15.03.2023
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit in sedinta in data de 15.03.2023, in temeiul art. 111 si 113 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, al Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor A.S.F. si a dispozitiilor Actului constitutiv, a hotarat convocarea, in data de 19.04.2023, la sediul societatii, a Adunarii Generale a Actionarilor, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 10.04.2023 (considerata ca data de referinta) – astfel:
- la ora 0800 – in sedinta ORDINARA – cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2022 in suma de 1.659.707,89 lei conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii, astfel:
- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, suma de 93.050 lei pentru rezerva legala corespunzator majorarii capitalului social;
- diferenta de 1.566.657,89 lei va fi capitalizata la “Alte rezerve” – surse proprii de finantare, in scopul asigurarii disponibilitatilor necesare pentru rascumpararea integrala a celor 330 obligatiuni corporative ramase in sold la finele anului 2022, a caror valoare totala este de 3.300.000 lei.
3. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2022 a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pentru anul 2023.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.
7. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al MERCUR S.A. pentru un mandat egal cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor alesi de catre A.G.O.A. din 20.02.2023, adica pana la data de 28.02.2025, ca urmare a demisiei doamnei VASILE CARMEN IULIA din functia de administrator al MERCUR S.A.
8. Mandatarea reprezentantului Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii MERCUR S.A., actul aditional la contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie .
9. Aprobarea datei de 09.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 08.05.2023 ca ex date.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
- si la ora 0900 – in sedinta EXTRAORDINARA – cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea efectuarii de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 4.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a instraina imobilizarile corporale ale societatii, neutilizate in ultimele 12 luni si pentru care nu s-a identificat o alta metoda de valorificare, prin licitatie publica - metoda “licitatie olandeza”, la un pret superior celui rezultat printr-un raport de evaluare.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii MERCUR S.A. astfel:
a) se completeaza art. 19 cu alin. (22) avand urmatoarea formulare:
„(22) Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor MERCUR S.A. reprezinta un vot exprimat.
In convocatorul adunarii generale a actionarilor societatii vor fi incluse mentiuni cu privire la calificarea pozitiei de «abtinere» ca vot exprimat.”
4. Aprobarea datei de 09.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 08.05.2023 ca ex date.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari, fara a se limita la actul constitutiv actualizat etc.
Actionarii reprezentand singuri sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarilor generale. Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, cu mentiunea ”pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 19/20.04.2023” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la sectiunea Intrebari frecvente.
Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat .
Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul oficial de la data convocarii adunarii generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj sau pe website-ul oficial al societatii (www.mercurcraiova.ro) incepand cu data de 17.03.2023.
Data limita pana la care se pot face propuneri (in scris) pentru postul de administrator este de 05.04.2023. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala de candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.mercurcraiova.ro la data de 06.04.2023. Formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta vor fi actualizate in data de 06.04.2023, dupa primirea propunerilor.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele adunarilor generale in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala - incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele adunarilor generale prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Formularele de imputerniciri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor de la data de 17.03.2023, la Oficiul Juridic – Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro).
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la MERCUR S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 17.04.2023, ora 0800, pentru A.G.O.A. si ora 0900, pentru A.G.E.A., sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro in aceleasi termene; in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.
De la data de 17.03.2023, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la Oficiul Juridic - Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenta si buletinul de vot in baza caruia actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la MERCUR S.A. (la registratura societatii sau prin corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 17.04.2023 ora 0800 pentru A.G.O.A. si ora 0900 pentru A.G.E.A., sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro in acelasi termene; in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.
Participarea actionarilor la sedinta va fi permisa numai pe baza buletinului/cartii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal/imputernicit. In situatia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau a imputernicirii generale, dupa caz.
In cazul in care, la data de 19.04.2023 nu se va intruni cvorumul necesar desfasurarii sedintei A.G.O.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 1/2 din capitalul social – sedinta ORDINARA a A.G.A. se va desfasura la data de 20.04.2023, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate in prima convocare.
In cazul in care, la data de 19.04.2023, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum necesare desfasurarii sedintei A.G.E.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 3/4 din capitalul social – sedinta EXTRAODINARA a A.G.A. se va desfasura in data de 20.04.2023, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabil intrunita daca sunt prezenti actionari care detin impreuna 1/2 din capitalul social.”
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA