MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 78/15.01.2025
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 15.01.2025
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit in sedinta in data de 15.01.2025, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. si al dispozitiilor Actului constitutiv, a hotarat convocarea, in data de 19.02.2025, ora 1200, la sediul societatii din Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 07.02.2025 (considerata ca data de referinta) cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 01.03.2025, ca urmare a incetarii de drept a mandatului administratorilor actuali: Matei Codrin, Stan Bogdan si Banica Irina.
2. Aprobarea remuneratiilor brute acordate membrilor noului Consiliu de Administratie si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
3. Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administratie.
4. Mandatarea reprezentantului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii MERCUR S.A., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de 11.03.2025 ca data de inregistrare si a datei de 10.03.2025 ca ex date.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Actionarii reprezentand singuri sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii A.G.O.A. Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, cu mentiunea ”pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2025” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la sectiunea Intrebari frecvente.
Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat.
Materialele care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj sau pe website-ul oficial al societatii (www.mercurcraiova.ro) incepand cu data de 17.01.2025.
Data limita pana la care se pot face propuneri (in scris) pentru postul de administrator este de 03.02.2025. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala de candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.mercurcraiova.ro la data de 04.02.2025. Formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta vor fi actualizate in data de 04.02.2025, dupa primirea propunerilor.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedinta A.G.O.A. in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala - incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedinta A.G.O.A. prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Formularele de imputerniciri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor de la data de 17.01.2025, la Oficiul Juridic – Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro).
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la MERCUR S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 17.02.2025, ora 1200, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro in acelasi termen; in situatia depasirii lui, acestea nu vor fi luate in considerare.
De la data de 17.01.2025, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la Oficiul Juridic - Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenta si buletinul de vot in baza caruia actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la MERCUR S.A. (la registratura societatii sau prin corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 17.02.2025, ora 1200, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro in acelasi termen; in situatia depasirii lui, acestea nu vor fi luate in considerare.
Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor MERCUR S.A. reprezinta un vot exprimat.
Participarea actionarilor la sedinta va fi permisa numai pe baza buletinului/cartii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal/imputernicit. In situatia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau a imputernicirii generale, dupa caz.
In cazul in care, la data de 19.02.2025 nu se va intruni cvorumul necesar desfasurarii sedintei A.G.O.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 1/2 din capitalul social – sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR se va desfasura la data de 20.02.2025 (a doua convocare), cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate in prima convocare.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA