MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 258/20.02.2023
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 20.02.2023
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Judetul Dolj, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
In sedinta ordinara din data de 20.02.2023 (prima convocare) a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A., cu sediul in Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.137.146 de actiuni reprezentand 98,30 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.137.146 voturi valabil exprimate reprezentand 7.137.146 actiuni reprezentand 98,30 % din capitalul social, s-a adoptat urmatoarea hotarare:
1. Se aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.03.2023-28.02.2025:
- VASILE CARMEN IULIA, cu datele de identificare la societate, cu 7.137.146 voturi „pentru”- reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
- STAN BOGDAN cu datele de identificare la societate, cu 7.137.146 voturi „pentru”- reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
- VLADUTOAIA VALENTINA, cu datele de identificare la societate, cu 7.137.146 voturi „pentru”- reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
2. Se aproba remuneratia lunara bruta in suma de 3.419 lei pentru fiecare administrator, cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2023 si pana la data A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.
Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
3. Se aproba limita anuala de 100.000 lei/an a asigurarii de raspundere profesionala incheiata pentru noii membrii ai Consiliului de Administratie al societatii, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
4. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu noii administratori ai societatii MERCUR S.A.
Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
5. Se aproba mandatarea reprezentantului Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii MERCUR S.A., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administratie.
Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
6. Se aproba data de 09.03.2023 ca data de inregistrare si data de 08.03.2023 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
7. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Voturi „pentru”: 7.137.146 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA