MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 310/19.02.2025
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 19.02.2025
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Judetul Dolj, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
In sedinta ordinara din data de 19.02.2025 (prima convocare) a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A., cu sediul in Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.136.609 de actiuni reprezentand 98,2969 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.136.609 voturi valabil exprimate reprezentand 7.136.609 actiuni reprezentand 98,2969 % din capitalul social, s-a adoptat urmatoarea hotarare:
1. Se aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 01.03.2025, ca urmare a incetarii de drept a mandatului administratorilor actuali: Matei Codrin, Stan Bogdan si Banica Irina:
- STAN BOGDAN cu datele de identificare la societate, cu 7.104.836 voturi „pentru”- reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate;
- NEGOITA COSTIN TEODORA cu datele de identificare la societate, cu 7.104.836 voturi „pentru”- reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate;
- DUMITRESCU IUSTIN, cu datele de identificare la societate, cu 7.104.836 voturi „pentru”- reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.
2. Se aproba remuneratia lunara bruta in suma de 5.063 lei, respectiv 3.000 lei net, pentru noul Presedinte al Consiliului de Administratie si remuneratia lunara bruta de 3.419 lei, respectiv 2.000 lei net, pentru membrii noului Consiliului de Administratie si limita anuala de 100.000 lei/an a asigurarii de raspundere profesionala incheiate pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.
3. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu membrii noului Consiliu de Administratie al societatii MERCUR S.A.
Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.
4. Se aproba mandatarea reprezentantului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii MERCUR S.A., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administratie.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
5. Se aproba data de 11.03.2025 ca data de inregistrare si data de 10.03.2025 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
6. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA