MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 488/19.04.2023
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 19.04.2023
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
A. In sedinta ordinara din data de 19.04.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.105.553 de actiuni reprezentand 97,87 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.105.553 voturi valabil exprimate reprezentand 7.105.553 actiuni reprezentand 97,87 % din capitalul social, s-a adoptat urmatoarea hotarare:
1. Se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2022 in suma de 1.659.707,89 lei conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii, astfel:
- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, suma de 93.050 lei pentru rezerva legala corespunzator majorarii capitalului social;
- diferenta de 1.566.657,89 lei va fi capitalizata la “Alte rezerve” – surse proprii de finantare, in scopul asigurarii disponibilitatilor necesare pentru rascumpararea integrala a celor 330 obligatiuni corporative ramase in sold la finele anului 2022, a caror valoare totala este de 3.300.000 lei.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
3. Se aproba intocmirea pentru exercitiul financiar al anului 2022 a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
4. Se aproba B.V.C. pentru anul 2023.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
5. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2023.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
7. Se aproba alegerea domnului MATEI CODRIN, cu datele de identificare la societate, in functia de membru in Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., pentru un mandat egal cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor alesi de catre A.G.O.A. din 20.02.2023, adica pana la data de 28.02.2025, ca urmare a demisiei doamnei VASILE CARMEN IULIA din functia de administrator al MERCUR S.A.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
8. Se aproba mandatarea reprezentantului Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii MERCUR S.A., actul aditional la contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie .
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
9. Se aproba data de 09.05.2023 ca data de inregistrare si data de 08.05.2023 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
10. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
B. In sedinta extraordinara din data de 19.04.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.105.553 de actiuni reprezentand 97,87 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.105.553 voturi valabil exprimate reprezentand 7.105.553 actiuni reprezentand 97,87 % din capitalul social, s-a adoptat urmatoarea hotarare:
1. Se aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 4.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a instraina imobilizarile corporale ale societatii, neutilizate in ultimele 12 luni si pentru care nu s-a identificat o alta metoda de valorificare, prin licitatie publica - metoda “licitatie olandeza”, la un pret superior celui rezultat printr-un raport de evaluare.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
3. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii MERCUR S.A. astfel:
a) se completeaza art. 19 cu alin. (22) avand urmatoarea formulare:
„(22) Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor MERCUR S.A. reprezinta un vot exprimat.
In convocatorul adunarii generale a actionarilor societatii vor fi incluse mentiuni cu privire la calificarea pozitiei de «abtinere» ca vot exprimat.”
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
4. Se aproba data de 09.05.2023 ca data de inregistrare si data de 08.05.2023 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari, fara a se limita la actul constitutiv actualizat etc.
Voturi „pentru”: 7.105.553 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0.
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA