MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 555/02.04.2025
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 02.04.2025
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotararea nr. 2 din data de 02.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MERCUR S.A.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MERCUR S.A., cu sediul in Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Judetul Dolj, intrunita in data de 02.04.2025 (prima convocare), cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.136.609 de actiuni reprezentand 98,2969 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.136.609 voturi valabil exprimate reprezentand 7.136.609 actiuni reprezentand 98,2969 % din capitalul social,
HOTARASTE
1. Se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2024 in suma de 2.067.133,57 lei conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii, astfel:
- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, suma de 118.395 lei pentru rezerva legala;
- diferenta de 1.948.738,57 lei va fi capitalizata la „Alte rezerve” – surse proprii de finantare.
Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
3. Se aproba B.V.C. pentru anul 2025.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
4. Se aproba Programului de investitii pentru anul 2025.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.
Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
6. Se aproba alegerea domnului MATEI CODRIN, cu datele de identificare la societate, in functia de membru in Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., pentru un mandat egal cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor alesi de catre A.G.O.A. din 19.02.2025, adica pana la data de 01.03.2027.
Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentand 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 - reprezentand 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.
7. Se aproba data de 23.04.2025 ca data de inregistrare si data de 22.04.2025 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
8. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA