RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 28.03.2024
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor Mercur S.A., intrunite in data de 28.03.2024, la prima convocare
A. In sedinta ordinara din data de 28.03.2024 (prima convocare) a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.136.687 de actiuni reprezentand 98,298 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.136.687 voturi valabil exprimate reprezentand 7.136.687 actiuni reprezentand 98,298 % din capitalul social, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2023 a inregistrarii contabile la venituri a sumei de 95.319,29 lei reprezentand dividende neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2003-2019, existente in sold ca neplatite la finele zilei de 31.12.2023.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 2. Se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 3. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 in suma de 2.127.090,51 lei conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii, astfel:
- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, suma de 122.086 lei pentru rezerva legala;
- diferenta de 2.005.004,51 lei va fi capitalizata la „Alte rezerve” – surse proprii de finantare.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 4. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Infratirii nr. 60, camera 1, pentru o perioada 2 ani, respectiv pe perioada 01.05.2025-30.04.2027, pentru auditarea situatiilor financiare individuale ale anilor 2025 si 2026 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea clauzelor financiare si juridice ale contractului de servicii de audit financiar si incheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 5. Se aproba B.V.C. pentru anul 2024.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 6. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2024.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
Voturi „pentru”: 7.104.914 - reprezentand 99,555 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 31.773 reprezentand 0,445 % din totalul voturilor exprimate. 8. Se aproba remuneratia lunara bruta in suma de 3.419 lei pentru fiecare administrator, cuvenita membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei A.G.O.A. si pana la data A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 9. Se aproba limita anuala de 100.000 lei/an a asigurarii de raspundere profesionala incheiata pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate. Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 10. Se aproba data de 16.04.2024 ca data de inregistrare si data de 15.04.2024 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 11. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
B. In sedinta extraordinara din data de 28.03.2024 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.136.687 de actiuni reprezentand 98,298 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu un numar de 7.136.687 voturi valabil exprimate reprezentand 7.136.687 actiuni reprezentand 98,298 % din capitalul social, au fost adoptate urmatoarele hotarari: 1. Se aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 1.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 2. Se aproba data de 16.04.2024 ca data de inregistrare si data de 15.04.2024 ca ex date.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate. 3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Voturi „pentru”: 7.136.687 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.
DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA