RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 16.04.2021
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 90.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 90.000 lei, reprezentand 900.000 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 16.04.2021, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 77,7284 % din capitalul social al societatii si 79,9047 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 699.556 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2020, si se aproba ca profitul inregistrat in exercitiul financiar 2020 in cuantum de 137.836 lei sa ramana nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern G5 Consulting SRL., cu sediul in Dej, str. Alecu Russo nr.24/2, inregistrata la Registrul Comertului Cluj-Napoca sub nr. J12/943/2002, cod fiscal nr. RO14650690, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata legal prin Man Gheorghe Alexandru, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de certificat 1242/2001.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba durata mandatului auditorului financiar extern de 2 ani, mai exact pe perioada 16.04.2021-16.04.2023 si o remuneratie de 8000 lei /an.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba incheierea contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat intre societate si auditorul financiar extern, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Pitic Mihai Dan – Presedinte C.A., sa negocieze si sa semneze contractul de mandat/actul aditional la contractul de mandat aferent in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba data de 06.05.2021 ca data de inregistrare si data de 05.05.2021 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba mandatarea dlui. Tiganetea Anton Ionita – Presedinte de sedinta, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina, in calitate de consilier juridic al societatii, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedinte de sedinta,
Tiganetea Anton Ionita
L.S.