RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 19.07.2021
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 90.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 90.000 lei, reprezentand 900.000 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 19.07.2021, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 77,7285% din capitalul social al societatii si 79,9048 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 699.556 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba incheierea unui contract de vanzare-cumparare intre Napochim SA in calitate de vanzator si AX PERPETUUM IMPEX SRL in calitate de cumparator, pe durata unui an, cu o valoare maxima de 20.000.000 lei, avand ca obiect comercializarea produselor societatii Napochim S.A..
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 475.438, reprezentand 52,8265% din capitalul social, aferente unui numar de 475.438 actiuni, din care pentru 475.438 si impotriva 0. Abtineri 224.118.
Art. 2. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Tiganetea Anton-Ionita, sa stabileasca clauzele contractului de la art. de mai sus si sa semneze contractul cu AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 475.438, reprezentand 52,8265% din capitalul social, aferente unui numar de 475.438 actiuni, din care pentru 475.438 si impotriva 0. Abtineri 224.118.
Art. 3. Se aproba rezilierea, incepand cu data de 01.09.2021, a Acordului de parteneriat pentru proiecte nr. 1444/30.04.2013 incheiat intre Napochim SA si Ax Perpetuum Impex SRL.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 475.438, reprezentand 52,8265% din capitalul social, aferente unui numar de 475.438 actiuni, din care pentru 475.438 si impotriva 0.Abtineri 224.118.
Art. 4. Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN: 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific nca; 4669-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente; 5210-Depozitari; 5224-Manipulari; 6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7320-Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; 7711-Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicole rutiere usoare; 7729-Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.; 2561-Tratarea si acoperirea metalelor; 2562-Operatiuni de mecanica generala; 2572-Fabricarea articolelor de feronerie; 2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel; 2592-Fabricarea ambalajelor usoare din metal; 2594-Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate, fabricarea de nituri si saibe; 2823- Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice); 2829-Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.; 2830- Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere; 2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; 2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului; 2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului; 3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine; 3102-Fabricarea de mobila pentru bucatarii ; 3109-Fabricarea de mobila n.c.a.; 3240-Fabricarea jocurilor si jucariilor; 4674-Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire; 4661-Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba modificarea primei teze a art. 24 alin. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: “Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, cel putin o data la 3 luni la convocarea presedintelui sau a doi dintre membrii sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor Consiliului de Administratie.”, modificarea art. 20 punctul B lit. c) din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: “hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea societatii;”, si se aproba modificarea in mod corespunzator a paragrafului doi al art. 6 din Actul constitutiv, cu adaugarea codurilor CAEN mentionate la art. 4 din prezenta hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba retragerea de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. si radierea acestora de la ASF, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285% din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se ia la cunostinta raportul intocmit de evaluatorul independent Sev Advisory Services SRL, avand CUI RO40048598, membru coorporativ ANEVAR 0720, reprezentata prin administrator Nicolau Doina-Nicoleta, prin coordonator de proiect Daniel Manate, leg. ANEVAR 13804, inregistrat in Registrul ASF al evaluatorilor la sectiunea 16-EV-Evaluatori Experti independenti la pozitia nr. 4, avand nr. de registru PFR16EVPF/020008 si se aproba pretul de 1,51 lei/actiune ce se va acorda actionarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotarare AGEA privind retragerea de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. si care opteaza pentru retragerea din societate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285% din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotarare AGEA de retragere de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A., respectiv:
- societatea va informa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire toti actionarii inregistrati la data de referinta 09.07.2021 care nu au participat la prezenta AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare, cu privire la hotararea AGEA adoptata, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii. Scrisorile se transmit la adresa actionarilor existenta in evidenta Depozitarului Central S.A.;
- prezenta hotarare AGEA se publica si in doua cotidiene de circulatie nationala, precum si pe pagina de internet a sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Napochim S.A.;
- actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare aprobata in prezenta AGEA, respectiv pana la data de 11.12.2021 inclusiv, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. Astfel, actionarii care doresc retragerea din societate vor transmite o cerere de retragere la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau o vor transmite prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@napochim.ro. In cadrul respectivei cereri se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor emise in acest sens de catre acesta;
- dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare, respectiv 27.10.2021, cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a prezentei AGEA, prin care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare, respectiv la data de 09.07.2021;
- societatea achita actionarilor care solicita retragerea din societate contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285% din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba data de 27.10.2021 ca data de inregistrare si data de 26.10.2021 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285% din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedintele Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285% din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7285% din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba incheierea unui contract de vanzare-cumparare intre Napochim SA in calitate de cumparator si AX PERPETUUM IMPEX SRL in calitate de vanzator, cu o valoare maxima de 20.000.000 lei/an, avand ca obiect achizitia de materie prima.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 475.438, reprezentand 52,8265% din capitalul social, aferente unui numar de 475.438 actiuni, din care pentru 475.438 si impotriva 0. Abtineri 224.118.
Art. 14. Se aproba incheierea unui contract de imprumut intre Napochim SA in calitate de imprumutat si Smart Furniture SRL in calitate de imprumutator avand ca obiect acordarea unui imprumut cu o valoare maxima de 10.000.000 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 230.946, reprezentand 25,6607% din capitalul social, aferente unui numar de 230.946 actiuni, din care pentru 230.946 si impotriva 0. Abtineri 468.610.
Presedintele Consiliului de Administratie,
dl. Pitic Mihai Dan
L.S.