RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 16.11.2022
Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA
Sediul Social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj
Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991
CIF: RO 199117
Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
Adoptate in urma sedintei Adunarii Generale a Asociatilor Societatea de Constructii Napoca S.A., din data de 14.11.2022, ora 12:00, in temeiul Actului Constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii 85/2014 si ale Legii 31/1990, cu ordinea de zi:
1. Revocarea din functia de administrator special al actualului administrator special al Societatea de Constructii Napoca S.A., dl. Danut Dorel Canta.
2. Desemnarea administratorului special pentru debitoarea Societatea de Constructii Napoca S.A., care va conduce activitatea debitoarei in procedura de insolventa ce face obiectul dosarului nr. 982/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj si va reprezenta interesele asociatilor.
3. Stabilirea remuneratiei administratorului special si sursa platii acestuia.
4. Aprobarea datei de 29.11.2022 ca data de inregistrare si a datei de 28.11.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 14.11.2022/15.11.2022
5. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Sedinta a fost prezidata de catre administratorul judiciar CITR SPRL, prin practician in insolventa Boros Anca, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 din Legea 85/2014.
La sedinta se prezinta urmatorii actionari detinand impreuna 2.443.573 actiuni, reprezentand 39,211% din capitalul social, dupa cum urmeaza:
- IT Transilvania Invest SA, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 152, jud. Cluj, CUI 10754117, detinator al unui numar de 2.056.379 actiuni cu drept de vot, reprezentand 32,999% dintr-un total de 6.231.454 actiuni, prin administrator Bene Raluca-Madalina.
- Brielle Consult SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Hameiului, nr. 3, ap. 58, jud. Cluj, CUI 21706689, detinator al unui numar de 310.000 actiuni, reprezentand 4,974% dintr-un total de 6.231.454 actiuni, prin administrator Sabau Gabriela Dorina.
- Beton Constructorul SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, CUI 30670916, detinator al unui numar de 77.194 actiuni, reprezentand 1,238% dintr-un total de 6.231.454 actiuni, prin administrator Crisan Nicolae Ioan.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale actului constitutiv se constata ca este intrunit cvorumul pentru sedinta.
Constatandu-se intrunirea cvorumului, s-a procedat la discutarea ordinii de zi, fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI
1. Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societatii si cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se aproba revocarea din functia de administrator special al actualului administrator special al Societatea de Constructii Napoca S.A., dl. Danut Dorel Canta.
2. Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societatii si cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se desemneaza domnul Demicheli Giovanni Franco, domiciliat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, in calitate de administrator special al Societatea de Constructii Napoca S.A., acesta urmand a conduce activitatea debitoarei in procedura de insolventa ce face obiectul dosarului nr. 982/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj si a reprezenta interesele asociatilor.
3. Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societatii si cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se stabileste ca nu se va achita o remuneratie in calitate de administrator special.
4. Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societatii si cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se aproba data de 29.11.2022 ca data de inregistrare si data de 28.11.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din data de 14.11.2022/15.11.2022.
5. Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societatii si cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se imputerniceste doamna Sabau Gabriela Dorina, cu domiciliul in Cluj-Napoca, jud. Cluj, in vederea indeplinirii formalitatilor de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
PRESEDINTELE ADUNARII
|
CITR SPRL
Practician in insolventa
Boros Anca
|