RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 02. mai .2023
Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA
in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement
Sediul Social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj
Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991
CIF: RO 199117
Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii de Constructii Napoca SA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A, convocata pentru data de 27 aprilie 2023 ora 10 (prima convocare) sau 28 aprilie 2023, ora 10 ( a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la prima convocare, din data de 27 aprilie 2023.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand 2.443.576 actiuni, reprezentand 40,97 % din capitalul social si 40,97% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiututiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de Referinta 18.04.2023;
La sedinta se prezinta urmatorii actionari detinand impreuna 4.586.197 actiuni, reprezentand 73.596% din capitalul social, dupa cum urmeaza:
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2022.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2023.
4. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
6. Se aproba data de 18.05.2023 ca “data de inregistrare”, conform Art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Se aproba data de 17.05.2023 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Se mandateaza dna Sabau Gabriela Dorina pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
CITR SPRL
Senior Partner
Mariana Boiciuc