RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 21.11.2022
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. RO34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB-SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. RO34312520, prin Hotararea din data de 21.11.2022, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2022, respectiv 24.12.2022 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 13.12.2022, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea achizitionarii de la societatea Napochim SA a urmatoarelor imobile :
a) Imobil din CF nr. 300308 Cluj-Napoca, nr. cad. 300308- teren, nr. cad. 300308-C1 – cabina portar, nr. cad. 300308-C3-sopron,
b) Imobil din CF nr. 260807 Cluj- Napoca, nr. cad. 260807-teren, nr. cad. 260807-C1 – hala,
c) Imobil din CF nr. 260740 Cluj-Napoca, nr. cad./top. 6780/2/6... - teren, nr. cad. C1, top. 6780/2/6... – Sala Detril,
d) Imobil din CF nr. 260788 Cluj- Napoca, nr. cad./top. 6780/2/2 - teren, nr. cad. Top. 6780/2/2/C – hala calandru I,
e) Imobil din CF nr. 260819 Cluj-Napoca, nr. cad./Top: 6780/2/7, 6781/2/7, 6782/2/7, 6783/2/7, 6784/2/7, 6786/2/7, 6787/2/7, 6788/1/7, 16150/2/7, 16151/2/7, 16152/2/7, 16153/2/7, 16154/2/7, 16155/2/7, 16156/2/7, 16157/2/7, 16158/2/7, 16218/1/7, 16220/7, 16221/7 - teren, nr. cad./Top: 6780/2/7, 6781/2/7, 6782/2/7, 6783/2/7, 6784/2/7, 6786/2/7, 6787/2/7, 6788/1/7, 16150/2/7, 16151/2/7, 16152/2/7, 16153/2/7, 16154/2/7, 16155/2/7, 16156/2/7, 16157/2/7, 16158/2/7, 16218/1/7, 16220/7, 16221/7/C - Centrala termica,
la pretul total de 2.950.000 euro (douamilioanecincisutemii euro), conform raportului de evaluare NB 100865/25.10.2022.
2. Aprobarea contractarii unui credit in valoare maxima de 2.500.000 euro (douamilioanecincisutemii euro), de la o institutie financiara din Romania, avand ca si scop achizitionarea imobilelor mentionate la pct.1 din prezenta.
3. Aprobarea mandatarii dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al Scala Development SA pentru a semna, in numele si pe seama societatii Scala Development SA toate si orice documente necesare realizarii obiectivelor de la punctele 1 si 2 din prezenta ordine de zi, pentru luarea oricaror decizii, indeplinirea oricarei actiuni/sarcini, semnarea oricarui act, in fata oricarei institutii publice si/sau private, inclusiv in fata notarului, in vederea realizarii obiectivelor specificate la punctele 1 si 2 din prezenta ordine de zi.
4. Aprobarea datei de 12.01.2023 ca data de inregistrare si a datei de 11.01.2023 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
6. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 07.12.2022.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 20.12.2022.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 22.11.2022.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro pana la data de 20.12.2022. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro.
Publicarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei se va realiza in editiile din data de 22.11.2022.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN