RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.01.2024
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr.si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. RO34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.02.2024, respectiv 29.02.2024 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 16.02.2024, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea contractarii unui imprumut de catre societatea SCALA DEVELOPMENT S.A. de la actionarul AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., in cuantum de 25.000.000 (douazecisicincimilioane) lei, cu dobanda ROBOR 3M+1,2%/luna, avand un termen de restituire de 10 ani de la acordarea imprumutului, cu restituirea imprumutului prin virament (in transe).
-
Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze contractul de imprumut pe seama societatii.
-
Aprobarea datei de 15.03.2024 ca data de inregistrare si a datei de 14.03.2024 ca ex date.
-
Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
-
Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 25.02.2024.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 26.01.2024.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro pana la data de 25.02.2024. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:. actionariat@scaladevelopment.ro.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 26.01.2024.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI-DAN