RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 23.12.2022
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 23.12.2022, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 83,9786 % din capitalul social al societatii si 83,9786 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba achizitionarea de la societatea Napochim SA a urmatoarelor imobile :
a) Imobil din CF nr. 300308 Cluj-Napoca, nr. cad. 300308- teren, nr. cad. 300308-C1 – cabina portar, nr. cad. 300308-C3-sopron,
b) Imobil din CF nr. 260807 Cluj- Napoca, nr. cad. 260807-teren, nr. cad. 260807-C1 – hala,
c) Imobil din CF nr. 260740 Cluj-Napoca, nr. cad./top. 6780/2/6... - teren, nr. cad. C1, top. 6780/2/6... – Sala Detril,
d) Imobil din CF nr. 260788 Cluj- Napoca, nr. cad./top. 6780/2/2 - teren, nr. cad. Top. 6780/2/2/C – hala calandru I,
e) Imobil din CF nr. 260819 Cluj-Napoca, nr. cad./Top: 6780/2/7, 6781/2/7, 6782/2/7, 6783/2/7, 6784/2/7, 6786/2/7, 6787/2/7, 6788/1/7, 16150/2/7, 16151/2/7, 16152/2/7, 16153/2/7, 16154/2/7, 16155/2/7, 16156/2/7, 16157/2/7, 16158/2/7, 16218/1/7, 16220/7, 16221/7 - teren, nr. cad./Top: 6780/2/7, 6781/2/7, 6782/2/7, 6783/2/7, 6784/2/7, 6786/2/7, 6787/2/7, 6788/1/7, 16150/2/7, 16151/2/7, 16152/2/7, 16153/2/7, 16154/2/7, 16155/2/7, 16156/2/7, 16157/2/7, 16158/2/7, 16218/1/7, 16220/7, 16221/7/C - Centrala termica,
la pretul total de 2.950.000 euro (douamilioanenouasutecincizecimii euro), conform raportului de evaluare NB 100865/25.10.2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643. reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba contractarea unui credit in valoare maxima de 2.500.000 euro (douamilioanecincisutemii euro), de la o institutie financiara din Romania, avand ca si scop achizitionarea imobilelor mentionate la art. 1 din prezenta hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643. reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al Scala Development SA pentru a semna, in numele si pe seama societatii Scala Development SA toate si orice documente necesare realizarii obiectivelor de la punctele 1 si 2 din prezenta ordine de zi, pentru luarea oricaror decizii, indeplinirea oricarei actiuni/sarcini, semnarea oricarui act, in fata oricarei institutii publice si/sau private, inclusiv in fata notarului, in vederea realizarii obiectivelor specificate la art. 1 si 2 din prezenta hotarare, in conditiile art. 1.303 si art. 1.304 Cod Civil, privind dubla reprezentare si actul cu sine insusi, avand in vedere calitatea subsemnatului Pitic Mihai Dan de presedinte al consiliului de administratie din ambele societati, intelegans sa nu invocam vreun conflicr de interese.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643. reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba data de 12.01.2023 ca data de inregistrare si a datei de 11.01.2023 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643. reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Tiganetea Anton – Presedinte de sedinta, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643. reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea unei persoane si anume, d-na Hetea Laura sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643. reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Pitic Mihai Dan