RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 17.10.2022
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 17.10.2022, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 83.9701% din capitalul social al societatii si 83.9701% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 72.047.429 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba realegerea unui membru in Consiliul de administratie, in persoana dnei. Buga Dalia Elena, pentru o perioada de 4 ani si aprobarea remuneratiei acestuia in valoare de 500 lei net/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72,047,429. reprezentand 83.9701% din capitalul social, aferente unui numar de 72.047.429 actiuni, din care pentru 72.047.429 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba incheierea actului aditional aferent la contractul de mandat incheiat intre societate si administrator si imputernicirea unei persoane si anume dl.. Tiganetea Anton-Ionita, pentru a semna actul aditional in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72,047,429. reprezentand 83.9701% din capitalul social, aferente unui numar de 72.047.429 actiuni, din care pentru 72.047.429 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba data de 03.11.2022 ca data de inregistrare si a datei de 02.11.2022 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72,047,429. reprezentand 83.9701% din capitalul social, aferente unui numar de 72.047.429 actiuni, din care pentru 72.047.429 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Tiganetea Anton – Presedinte de sedinta, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72,047,429. reprezentand 83.9701% din capitalul social, aferente unui numar de 72.047.429 actiuni, din care pentru 72.047.429 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dna. Hetea Laura-Lucia sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72,047,429. reprezentand 83.9701% din capitalul social, aferente unui numar de 72.047.429 actiuni, din care pentru 72.047.429 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Pitic Mihai Dan