RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 28.02.2024
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 28.02.2024, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 85,4966% din capitalul social al societatii si 85,4966% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 72.705.907 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba contractarea unui imprumut de catre societatea SCALA DEVELOPMENT S.A. de la actionarul AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., in cuantum de 25.000.000 (douazecisicincimilioane) lei, cu dobanda ROBOR 3M+1,2%/luna, avand un termen de restituire de 10 ani de la acordarea imprumutului, cu restituirea imprumutului prin virament (in transe).
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 651.264, reprezentand 0,7590 % din capitalul social
Art. 2. Se aproba mandatarea unei persoane, si anume Dl. Pitic Mihai-Dan sa semneze contractul de imprumut pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 651.264, reprezentand 0,7590 % din capitalul social
Art. 3. Se aproba data de 15.03.2024 ca data de inregistrare si a datei de 14.03.2024 ca ex date
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 651.264, reprezentand 0,7590 % din capitalul social
Art. 4. Se aproba mandatarea unei persoane, si anume Dl. Pitic Mihai-Dan sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 651.264, reprezentand 0,7590 % din capitalul social
Art. 5. Se aproba mandatarea unei persoane, si anume Dna. Lung Angela Raluca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 651.264, reprezentand 0,7590 % din capitalul social
Art. 6. Se aproba modificarea dobanzii ROBOR de 3M+1,2%/an a contractului de imprumut de la punctul 1 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGEA, in cazul aprobarii contractarii imprumutului de catre societatea SCALA DEVELOPMENT S.A. de la actionarul AX PERPETUUM IMPEX S.R.L.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 651.264, reprezentand 0,7590 % din capitalul social
Presedinte Consiliu de Administratie,
Pitic Mihai Dan