RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 28.04.2025, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 85,3746% din capitalul social al societatii si 85,3746% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.103.770 reprezentand 84,035 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.103.770 actiuni, din care pentru 72.103.770 si impotriva 0.
Abtineri 1.148.736.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.103.770 reprezentand 84,035 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.103.770 actiuni, din care pentru 72.103.770 si impotriva 0.
Abtineri 1.148.736.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024 si se aproba ca profitul realizat in anul 2024 in cuantum de 5.232.264 lei sa ramana nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.103.770 reprezentand 84,035 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.103.770 actiuni, din care pentru 72.103.770 si impotriva 0.
Abtineri 1.148.736.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.103.770 reprezentand 84,035 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.103.770 actiuni, din care pentru 72.103.770 si impotriva 0.
Abtineri 1.148.736.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba realegerea auditorului financiar extern.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba durata mandatului auditorului financiar extern de 3 ani si remuneratia acestuia de 12.000 lei+TVA/an.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba incheierea contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat intre societate si auditorul financiar extern, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Pitic Mihai-Dan sa negocieze si sa semneze contractul de mandat/actul aditional la contractul de mandat aferent in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba data de 16.05.2025 ca data de inregistrare si data de 15.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba mandatarea dnei. Lung Angela Raluca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC..
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 73.252.506 reprezentand 85,3746 % din capitalul social, aferente unui numar de 73.252.506 actiuni, din care pentru 73.252.506 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Pitic Mihai Dan