RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.05.2026
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2015000949127
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 34.320.457 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2015000949127, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 34.320.457 lei, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 25.05.2026, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 94,7384% din capitalul social al societatii si 94,7384% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2025 si se aproba ca profitul realizat in anul 2025 in cuantum de 5.116.757 lei sa ramana nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba data de 12.06.2026 ca data de inregistrare si data de 11.06.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dnei. Lung Angela Raluca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC..
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Pitic Mihai Dan