NEPTUN OLIMP SA
NR._____/_________
C a t r e,
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bucuresti, bdul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017
Data raportului: 21.08.2026
Neptun – Olimp SA
Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
Numarul de telefon: 0721.110099
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991
Cod unic de inregistare: RO 2423562
Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 24.09.2026, ora 13.
Anexam alaturat convocatorul AGEA.
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII NEPTUN-OLIMP S.A.
Consiliul de Administratie al Societatii NEPTUN OLIMP S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J13/517/1991, Cod unic de inregistrare fiscala RO2423562, in temeiul Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24.09.2026, ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, din Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. inregistrati la sfarsitul zilei de 16.09.2026 stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta pentru verificarea listei de prezenta a actionarilor, numararea voturilor exprimate de catre actionari, pentru intocmirea procesului – verbal de sedinta, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale;
2. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii Neptun-Olimp SA, conform anexei, in raport cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, Legea nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, Ordinul nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3., precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Actului Constitutiv;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor;
4.Imputernicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala.
Incepand cu data de 24.08.2026, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.neptunolimpsa.ro sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 1000-1600, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente: (i) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor; (ii) Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; (iii) Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; (iv) Buletinele de vot;(v) Buletinele de vot prin corespondenta; (vi) Proiect hotarare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
La data convocarii, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.331.528,60 lei, divizat intr-un numar de 73.315.286 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de 07.09.2026:
a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele, insotite de urmatoarele documente: in cazul actionarilor persoane fizice, copia actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.09.2026”;
b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.09.2026”;
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, mentionand la subiect“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.09.2026”.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de 18.09.2026, iar raspunsurile vor fi disponibile in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului.
In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie: extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 24.08.2026 intre orele 1000-1600 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Dupa semnare si completare, un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana, pana inclusiv la data de 22.09.2026, ora 1300, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail neptunolimp2003@yahoo.com.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 24.08.2026, intre orele 1000-1600, de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.neptunolimpsa.ro
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, pana la data de 22.09.2026, ora 1300, dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.09.2026” ;
b) prin scrisoare recomandata, la sediul societatii din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.09.2026” ;
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.09.2026”;
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 25.09.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Florin-Aurel NEGHINA
ANEXA
privind aprobarea modificarii/completarii Actului Constitutiv
al societatii Neptun-Olimp SA
1. Recodificarea obiectelor de activitate ale societatii conform CAEN Rev. 3;
2. Pastrarea in obiectul de activitate al societatii doar a codurilor CAEN Rev.3, care pot fi autorizate la sediu, la terti sau la beneficiar, respectiv:
1052 Fabricarea inghetatei
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
3515 Comercializarea energiei electrice
5210 Depozitari
5510 Hoteluri si alte unitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare
5611 Restaurante
5612 Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie
5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5640 Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7311 Activitati al agentiilor de publicitate
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8210 Activitati de secretariat si servicii suport.
3. Schimbarea obiectului principal de activitate al societatii din cod CAEN Rev.3 - 5510 Hoteluri si alte unitati de cazare similar, in cod CAEN Rev. 3 - 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
4. Modificarea art. nr.4 din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins: Durata societatii este nedeterminata;
5. Modificarea art. 3 din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:
(1) Sediul social al Societatii este in Romania, judetul Constanta, municipiul Mangalia, statiunea Neptun, str. Crinului nr. 3;
(2) Schimbarea sediului social se hotaraste de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau in cazurile si limitele in care legea permite si competenta a fost delegata in mod valabil, de Consiliul de Administratie;
(3) Schimbarea sediului social produce efecte fata de terti dupa indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicitate prevazute de lege.
6. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu art.191 care are urmatorul cuprins: “Adunarea Generala Ordinara imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii in conformitate cu prevederile art. 15322 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, sa inchirieze bunurile societatii, ce au o valoare care nu poate depasi jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic (valoarea activelor societatii la acea data reprezinta valoarea contabila a tuturor activelor societatii)”;
7. Aprobarea completarii art. 36 din actul constitutiv al societatii cu alin. (2) care are urmatorul cuprins: “Consiliul de Administratie poate inchiria bunurile societatii cu respectarea prevederilor art. 15322 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, avand o valoare care nu poate depasi jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic (valoarea activelor societatii la acea data reprezinta valoarea contabila a tuturor activelor societatii)” avand in vedere cele expuse la punctul 6;
8. Aprobarea radierii urmatoarelor sedii secundare:
- Loc. Neptun, Mun. Mangalia, Casute Sat Vacanta Holiday Neptun, Judet Constanta;
- Loc. Neptun, Mun. Mangalia, Fast Food Neptun, Lot. 3, langa complex Miorita jud. Constanta;
- Loc. Neptun, Mun. Mangalia, Sector Plaja Neptun II, Jud. Constanta;
9. Actualizarea structurii actionariatului societatii Neptun - Olimp SA, astfel:
CAP. I ACTIONARII S.C. NEPTUN - OLIMP S.A. din actul constitutiv, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Structura actionariatului societatii Neptun - Olimp SA este urmatoarea:
1. Statul Roman prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, C.U.I. 24931499, detinator a unui numar de 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,2155% din capitalul social;
2. Transilvania Investments Alliance SA, cu sediul in Brasov, str. Nicolae lorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a unui numar de 30.194.757 actiuni, reprezentand 41,1848% din capitalul social;
3. Persoane fizice, detinatoare a unui numar de 4.177.701 actiuni reprezentand 5,6984% din capitalul social;
4. Persoane juridice, detinatoare a unui numar de 660.827 actiuni reprezentand 0,9013% din capitalul social”.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Florin-Aurel NEGHINA