|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 24.06.2026, ora 12:00, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, precum si ale Actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi,
Hotaraste:
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl.Buliga Mihai, care se va ocupa de numararea voturilor exprimate de catre actionari, de intocmirea procesului-verbal al sedintei, de indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A respinge cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „impotriva” reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun-Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentintei civile nr. 242/26.05.2025 pronuntata de Tribunalul Constanta, urmata de decizia civila nr. 138/26.11.2025, pronuntata de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii AGOA nr.3 din 18.06.2024”.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A respinge cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „impotriva” reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar”.
4.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. respinge cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „impotriva” reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la “Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar”.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A se abtine cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „abtinere” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la “Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate”.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. respinge, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „impotriva” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la „Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2026”.
7. La punctul”Reglementarea situatiei juridice generate de Actul Aditional nr.634/15.05.2024 la contractul de inchiriere nr.439/21.03.2023, in vederea adoptarii unei hotarari explicite privind: ratificarea, modificarea sau respingerea actului aditional, cu stabilirea si adoptarea masurilor corespunzatoare rezultatului votului AGA pentru regularizarea situatiei juridice”, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, ratificarea Contractului de inchiriere nr.439/21.03.2023 si a Actului Aditional 634/15.05.2024.
8. La punctul ”Stabilirea regimului aplicabil sumelor deja facturate si incasate in anii 2024-2025, in sensul confirmarii sau infirmarii ca venituri legal realizate si luarea masurilor in consecinta”, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, sumele facturate(si incasate) in cuantum total de 497.606,54 lei, ca venituri legal realizate.
9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-OlimpS.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
|
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Neghina Florin-Aurel
|
Secretar sedinta,
Buliga Mihai
|