Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO
Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22
Data raportului: 27.04.2023
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.
Sediul social: Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1558154
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/693/1991
Capital social subscris si varsat: 22.883.165 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD
Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nord SA din data de 26.04.2023
Subscrisa NORD S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 26.04.2023 a avut loc la ora 16.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sector 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 8.299.542 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 90,68% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.
In urma dezbaterilor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:
1. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 79,57% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,14% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 79,54% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,04% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2022.
3. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 79,57% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,14% din totalul drepturilor de vot, s-au aprobat situatiie financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.
4. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 79,54% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,04% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, in sensul ca pierderea neta de 284.719 lei sa fie acoperita din profiturile anilor viitori.
5. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 79,86% din voturile valabil exrimate, respectiv 72,38% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.
6. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 79,54% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,04% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.
7. Cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 79,54% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,04% din totalul drepturilor de vot, s-a respins prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte informatii referitoare la actele indeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate desfasurat de NORD S.A. si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar).
8. Cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 79,54% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,04% din totalul drepturilor de vot, s-a respins prezentarea titlurilor imobilizate la valoarea justa (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar).
9. Cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 79,94% din voturile valabil exprimate, respectiv 72,48% din totalul drepturilor de vot, s-a respins prezentarea analizei prin care s-a decis ca NORD S.A. nu are intreprinderi asociate. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)
10. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.05.2023 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
11. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.
Nu mai sunt alte eventimente de raportat.
NORD S.A.
Prin: Matei Dimitriu
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie