Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO
Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22
Data raportului: 28.04.2022
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.
Sediul social: Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1558154
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/693/1991
Capital social subscris si varsat: 22.883.165 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD
Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nord SA din data de 27.04.2022
Subscrisa NORD S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 27.04.2022 a avut loc la ora 16.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sector 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2022, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 8.748.258 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 95,57% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.
In urma dezbaterilor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:
1. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2021.
3. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate s-au aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Adminstratie.
5. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.
6. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2022, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2021, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.
7. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, s-a aprobat prelungirea mandatului societatii ACCOUNTING & AUDIT PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. ca auditor intern al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data prezentei hotarari a actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2025.
8. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2022 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 19.05.2022 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
9. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.
Mentionam ca hotararile de la numarul 1 la numarul 6 au fost votate astfel:
i. 7.083.254 voturi pentru, reprezentand 80.97% din numarul total de voturi valid exprimate in cadrul AGOA, respectiv 77,38% din numarul total de drepturi de vot ale actionarilor societatii;
ii. 0 voturi de abtinere;
iii. 1.665.004 voturi impotriva, reprezentand 19,03% din numarul total de voturi valid exprimate in cadrul AGOA, respectiv 18,19% din numarul total de drepturi de vot ale actionarilor societatii.
Hotararile numarul 7-9, au fost votate astfel:
iv. 8.748.258 voturi pentru, reprezentand 100 % din numarul total de voturi valid exprimate in cadrul AGOA, respectiv 95.57% din numarul total de drepturi de vot ale actionarilor societatii;
v. 0 voturi de abtinere;
vi. 0 voturi impotriva.
Nu mai sunt alte eventimente de raportat.
NORD S.A.
Prin: Matei Dimitriu
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie