Nr. 288 / 15.06.2022
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
Raport curent
conform Regulamentului ASF 5 / 2018
Data raportului 15.06.2022
Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social : Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48
Camera U12, sector2
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.208
Numarul de telefon/fax: 0264-416629
Cod unic de inregistrare : RO 201896
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/ 13820 / 2014
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat: Completare ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA convocate pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 ora 10.
Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ STORAGE SA informeaza investitorii ca in urma solicitarii actionarului majoritar al societatii, SIF Imobiliare PLC, a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA convocate pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 ora 10, conform documentului anexat prezentului raport curent.
Director general, Miclea Carmen
SIFI CJ STORAGE S.A.
Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12
J40/13820/2014
RO 201896
COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 28.06.2022/29.06.2022
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE din data de 14.06.2022 al SIFI CJ STORAGE S.A.
cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu un capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, avand CUI RO 201896 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, Belei Corneliu Victor – membru si Buda Dan Florin – membru, in conformitate cu dispozitaile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,
in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
avand in vedere solicitarea actionarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., actionar care detine 92,0989% din capitalul social,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., convocata pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, in cotidianul national Ziarul News nr. 470/26.05.2022 si pe site-ul societatii www.napotex.ro.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, completata si revizuita, este urmatoarea:
Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de Administratie:
1. Aprobarea vanzarii imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa efectueze tranzactia privind vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A. inclusiv prin negociere directa, la un pret cel putin egal cu valoarea de piata rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea acestora, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare de catre un evaluator independent, membru ANEVAR.
3. Aprobarea imputernicirii doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ STORAGE S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare.
4. Aprobarea imputernicii presedintelui Consiliului de Administratie, prin reprezentant permanent, sa semneze Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inscrierii la Registrul Comertului, publicarea in Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar in vederea aducerii lor la indeplinire.
5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare si 14.07.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Punctele de pe ordinea de zi propuse de actionarul majoritar:
6. Aprobarea imputernicirii domnului Valentin Tic-Chiliment, reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice document si sa indeplineasca orice procedura sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare.
7. Aprobarea ca fiecare dintre persoanele imputernicite prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare adoptate in sedinta din data de 28.06.2022/29.06.2022 sa actioneze independent una de cealalta, conform imputernicirii acordate prin respectivele hotarari.
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 28.06.2022/29.06.2022 publicat in Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, in cotidianul national Ziarul News nr. 470/26.05.2022 si pe site-ul societatii www.napotex.ro nu se modifica.
Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin