J40/13820/2014; RO 201896
Sediu: Bucuresti, S.V.Rahmaninov nr.46-48, subsol, cam.U12,sector 2
Tel: 0264-416629
RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 lei
SIFI CJ STORAGE SA Punct de lucru: str. Iuliu Maniu nr. 21, Cluj Napoca 400095
NR.INREG: 6 /13.03.2025
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului 13.03.2025
Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social : Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U12
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21
Numarul de telefon/fax: 0264-416629
Cod unic de inregistrare : RO 201896
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 13820 / 2014
Capital social subscris si varsat: 1.112.880,00 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA pentru data de 16.04.2025, ora 10.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinara pentru data de 16.04.2025, ora 10.30. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate ,a doua convocare a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 10.00 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 10.30 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa. Comunicarea participarii actionarilor la sedinta se va face si prin mijloace electronice.
Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ STORAGE SA , in sedinta din 12.03.2025 a hotarat Convocarea Adunarii Ordinara a Actionarilor si Convocarea Adunarii Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA, conform convocatorului anexat.
SIFI CJ STORAGE S.A
Director general
Calin Candea
SIFI CJ STORAGE S.A.
Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12
J40/13820/2014
RO 201896
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
din data de 12.03.2025
al SIFI CJ STORAGE S.A.
Consiliul de Administratie al SIFI CJ STORAGE S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu un capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, avand CUI RO 201896, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,
CONVOACA
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16.04.2025, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 10.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 1.363.888,17 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 1.362.165,12 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 3,06 lei/actiune;
- 1.723,05 lei – Alte rezerve.
3. Aprobarea datei de 07.07.2025 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.
4. Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2020 in cuantum de 70.746,34 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar de la data de 26.04.2025, pentru o perioada de 1 an si imputernicirea reprezentantului societatii pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
7. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
8. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
9. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16.04.2025, ora 10.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 10.30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea dizolvarii voluntare a societatii SIFI CJ STORAGE S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii societatii.
2. Aprobarea desemnarii lichidatorului care va indeplini toate formalitatile necesare lichidarii patrimoniului societatii SIFI CJ STORAGE S.A. respectiv Cabinetul Individual de Insolventa Paraschiv Cezar-Gabriel, prin Paraschiv Cezar-Gabriel, inregistrat la UNPIR sub nr. RFO1-1302, avand CIF: RO 26725959, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, str. Matei Millo nr. 6, et. 2, biroul 11.
3. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie respectiv, ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. – prin reprezentant Valentin Tic-Chiliment, pentru indeplinirea tuturor actelor si formalitatilor juridice necesare dizolvarii si lichidarii societatii SIFI CJ STORAGE S.A., incluzand, dar fara a se limita la, negocierea, stabilirea remuneratiei si semnarea contractului cu lichidatorul desemnat, cara sa duca la indeplinire formalitatile cerute de lege.
4. Aprobarea eliminarii urmatoarelor obiecte de activitate secundare din actul constitutiv:
„1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1392 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3319 - Repararea altor echipamente
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 - Comert cu ridicata al masinilor- unelte
4664 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4743 - Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 - Comert cu amanuntul at ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video in magazine specializate
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5229 - Alte activitati anexe transporturilor
5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 - Activitati de editare a cartilor
5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 - Activitati de editare a ziarelor
5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 - Alte activitati de editare
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activitati de editare a altor produse software
5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 - Activitati ale portalurilor web
6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate)
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 -Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7490 -Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7712 -Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 -Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 -Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7911 - Activitati ale agentiilor turistice
7912 - Activitati ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8010 - Activitati de protectie si garda
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activitati de investigatii
8219 -Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8299 -Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
9609 -Alte activitati de servicii n.c.a.”
5. Aprobarea urmatoarelor obiecte de activitate ca obiecte secundare de activitate ale societatii si modificarea art. 5.4. din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
„5.4. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare:
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)
6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”.
6. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
7. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
8. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.;
b) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
- un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal;
- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza:
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.
c) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 29.03.2025, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 14.04.2025 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin posta la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025). Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea va raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor si pe pagina de internet a societatii: www.napotex.ro.
Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.napotex.ro si/sau la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 /sediul secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj, incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.napotex.ro si se depun la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte adunarea generala, respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 10.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, conduc la pierderea exercitiului dreptului de vot in adunare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025), spre inregistrare cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta, respectiv pana la data de 14.04.2025 ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 de la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii www.napotex.ro.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email office@sif-imobiliare.ro si la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00, incepand cu data de 14.03.2025.
Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin