Nr. 223 / 26.04.2022
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Raport curent
conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 26.04.2022
Denumirea entitatii emitente: SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social: Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48
Camera U12, sector 2
Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
Numarul de telefon/fax: 0264.416629
Cod unic de inregistrare: RO 201896
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40 / 13820 / 2014
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din 26.04.2022.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 26.04.2022 ora 10.00 a adoptat hotararile de mai jos.
Director general
Carmen Miclea
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE S.A. din 26.04.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 26.04.2022, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 13.04.2022 un numar de 409.980 actiuni, dintr-un numar total de 445.152 actiuni, cu un numar de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 445.152 voturi, adica 92,0989% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 in suma de 1.221.445,65 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 1.201.910,40 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 2,70 lei/actiune;
- 19.535,25 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
Art. 2 Se aproba data de 05.07.2022 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1 Se aproba inregistrarea in categoria venituri a dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017 in cuantum de 26.226,84 lei conform reglementarilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 14.500 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.000 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Art. 1. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 100.000 lei/an cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 9
Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 10
Art. 1. Se aproba data de: (i) 21.06.2022 ca data de inregistrare si (ii) 20.06.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 11
Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 12
Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Bogdan-Alexandru Dragoi – membru al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena