Nr. 505/01.09.2023
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 01.09.2023
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 01.09.2023
Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 01.09.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 01.09.2023 are urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 01.09.2023
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 01.09.2023 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 99,9999 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba constituirea unui parteneriat intre Oil Terminal S.A. si Iulius Real Estate S.R.L. („Dezvoltatorul”) in scopul realizarii unui proiect de regenerare si dezvoltare urbana pe costul Dezvoltatorului avand urmatoarele elemente principale:
a. Forma de Colaborare
a.1. Acord de asociere in vederea demararii fazei PUZ de autorizare a proiectului, ameliorarea sau stingerea obligatiilor de mediu cu privire la Terenuri pe costul dezvoltatorului, dezafectarea infrastructurii existente pe teren pentru realizarea unui proiect de regenerare si dezvoltare urbana pe costul dezvoltatorului in temeiul Contractului de Superficie.
a.2. Contract de constituire a unui drept de superficie in favoarea Dezvoltatorului, acesta dobandind dreptul de superficie asupra Terenurilor.
b. Obiectul Contractului de Superficie: Terenul proprietatea OIL TERMINAL S.A. in suprafata de 254.261 mp intabulat in CF 215416 UAT Constanta, nr. cadastral 215416 si terenul in suprafata de 129.335 mp intabulat in CF 215382 UAT Constanta, nr. cadastral 215382.
c. Taxa de superficie: 2.000.000 EURO/an pentru intreaga suprafata a Terenurilor platibila in cuantumul si la termenele negociate intre parti. Taxa de superficie va fi indexata in conditiile negociate prevazute in Contractul de superficie.
d. Durata Contractului de Superficie: Contractul se incheie pe o perioada de 99 de ani cu posibilitatea prelungirii in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
e. Durata Asocierii: Asocierea va fi valabila pe perioada de valabilitate a Contractului de Superficie.
f. Functiuni Proiect Dezvoltate direct de catre Dezvoltator/Functiuni dezvoltate de alte entitati:
f.1. Urmatoarele functiuni din cadrul Proiectului vor fi dezvoltate in mod direct de – Dezvoltator: Retail, Office, Rezidential, Entertainment, Parc, Gradina Botanica, Fresh Market, Parcari aferente
f.2. Urmatoarele functiuni vor putea fi dezvoltate, la decizia Dezvoltatorului, impreuna cu parteneri institutionali de drept public sau privat sau direct de catre acestia: Universitate/campus universitar, Acvariu, Hotel, Parcari aferente, SPA
Dupa aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Dezvoltatorul va putea decide cu privire la dezvoltarea functiunilor prevazute anterior.
Cu o prezenta de 2.632.418.001 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.415.190 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0001% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 99,9999 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, sef birou Juridic Litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu dezvoltatorul, notar public si sa semneze in numele si pentru societate Acordul de Asociere si Contractul de superficie, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu dezvoltatorul pentru implementarea proiectului.
Cu o prezenta de 2.632.418.001 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.415.190 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 2.811 voturi “neexprimate”, reprezentand 0,0001% din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 99,9999 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba mandatarea conducerii administrative si executive sa efectueze demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a oricarei conduite sau obligatii ce rezulta din Acordul de Asociere si/sau Contractul de Superficie, inclusiv, dar fara a se limita la: acordarea oricarui aviz, acord, procura ar fi necesara Dezvoltatorului in procesul de autorizare a proiectului investitional, indeplinirea oricarei obligatii asumate fata de Dezvoltator, desfiintarea cladirilor existente si radierea acestora din cartea funciara a terenurilor pentru proiect, predarea terenurilor pentru proiect catre Dezvoltator, semnarea de acorduri/contracte de orice fel cu orice furnizori de utilitati sau cu autoritatile locale pentru indeplinirea demersurilor la care Dezvoltatorul este indreptatit conform clauzelor negociate, colaborarea cu Dezvoltatorul in oferirea acestuia a oricarui sprijin privind acte, documente sau acorduri ce sunt sau ar putea fi necesare in dezvoltarea proiectului, efectuarea oricaror dezmembrari sau alipiri ale Terenurilor, reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati centrale sau locale si oricaror entitati publice sau private in legatura cu dezvoltarea proiectului.
Cu o prezenta de 2.632.418.001 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.415.190 voturi “pentru”, reprezentand 99,9999% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 2.811 voturi “neexprimate”, reprezentand 0,0001% din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 21.09.2023, ca data de inregistrare si a datei de 20.09.2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.418.001 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.418.001 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.418.001 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.418.001 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.418.001 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.418.001 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 01.09.2023
Cristian-Florin GHEORGHE
_______________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Cristian- Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp.Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR