Nr.268/18.04.2023
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 18.04.2023
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 18.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 18.04.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2023 are urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 18.04.2023
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2023 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Raportul privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL S.A. Se valideaza si se aproba operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social.
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba actualizarea art. 7 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A., ca urmare a finalizarii operatiunilor de majorare a capitalului social, dupa cum urmeaza:
|
FORMA anterioara
|
FORMA propusa actualizarii
|
|
Art. 7. Capitalul social
|
Art. 7. Capitalul social
|
|
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis
|
(1) Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate pe actiuni, de tip deschis
|
|
(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in 582.430.253 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari.
|
(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit in 2.997.177.132 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON; aport in numerar 13.174.659,70 RON).
|
|
3) Structura actionariatului si a capitalului este:
|
Actionari
|
Numar de actiuni
|
Procent din capitalul social
|
|
Ministerul Energiei
|
347.257.973
|
59,62
|
|
Alte persoane fizice si juridice
|
235.172.280
|
40,38
|
|
TOTAL
|
582.430.253
|
100
|
|
3) Structura actionariatului si a capitalului este:
|
Actionari
|
Numar de actiuni
|
Procent din capitalul social
|
|
Ministerul Energiei
|
2.630.258.255
|
87,7579
|
|
Alte persoane fizice si juridice
|
366.918.877
|
12,2421
|
|
TOTAL
|
2.997.177.132
|
100%
|
|
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba modificarea art. 19 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A. in baza noilor prevederi legale in vigoare dupa cum urmeaza:
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.19 Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul statutar precum si prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr.278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Atributiile auditorului statutar:
• Asigura examinarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar.
• Convoaca adunarea ordinara sau extraordinara a actionarilor cand nu a fost convocata de administratori.
• Ia parte, ca invitat, la adunarile ordinare si extraordinare putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
Atributiile auditului intern sunt urmatoarele:
• elaboreaza norme metodologice specifice societatii in care isi desfasoara activitatea, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar in cazul unitatilor publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia;
• elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
• efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale societatii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
• informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul structurii auditate, precum si despre consecintele acestora;
• raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
• elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
Societatea OIL TERMINAL S.A.
• in cazul identificarii unor iregularitatii sau posibile prejudicii, raporteaza
imediat directorului general al societatii si structurii de control intern abilitate.
• efectueaza activitati de audit intern in conformitate cu prevederile legale si raporteaza direct Consiliului de Administratie.
|
Art.19 Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul statutar precum si prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de lege .
Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Atributiile auditorului statutar:
• Asigura examinarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar.
• Convoaca adunarea ordinara sau extraordinara a actionarilor cand nu a fost convocata de administratori.
• Ia parte, ca invitat, la adunarile ordinare si extraordinare putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
Atributiile auditului intern sunt urmatoarele:
• elaboreaza norme metodologice specifice societatii in care isi desfasoara activitatea, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar in cazul unitatilor publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia;
• elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
• efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale societatii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
• informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul societatii, precum si despre consecintele acestora;
• raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
• elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
• in cazul identificarii unor iregularitatii sau posibile prejudicii, raporteaza imediat directorului general al societatii si structurii de control intern abilitate.
• efectueaza activitati de audit intern in conformitate cu prevederile legale si raporteaza direct Consiliului de Administratie.
|
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate si se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat in forma autentica.
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 09.05.2023, ca data de inregistrare si a datei de 08.05.2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.393.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 18.04.2023
Cristian-Florin GHEORGHE
Presedinte al sedintei
Cristian- Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR