Nr. 74/22.01.2024
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.01.2024
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 22.01.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 22.01.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.01.2024 are urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 1 din data de 22.01.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.01.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba contractarea unui credit de investitii pe termen lung in valoare de 120.955.930,28 lei (fara TVA), pentru :
- Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc.;
- Modernizare rezervor T29S, capacitate actuala 50.000 mc.;
- Modernizare rezervor T26S, capacitate actuala 31.500 mc..
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului serviciului Achizitii si a sefului Biroului Juridic Litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractul de credit, actele aditionale la acesta, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumutul acordat.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 12.02.2024, ca data de inregistrare si a datei de 09.02.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 22.01.2024
Cristian-Florin GHEORGHE
_______________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Cristian- Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR