Stiri Piata

OIL TERMINAL S.A. - OIL

Hotarari AGA E 28.03.2024

Data Publicare: 28.03.2024 11:46:41

Cod IRIS: 7F537

Nr. 261/28.03.2024

Catre

· BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/2569276

· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.03.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991

Cod unic de inregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 28.03.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.03.2024, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.03.2024 au urmatorul continut:

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 28.03.2024

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.03.2024 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii Oil Terminal S.A., conform anexa atasata prezentei.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024

Cristian-Florin GHEORGHE

______________________________________________________________________________

ANEXA HOTARARE

nr. 2 din data de 28.03.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

Modificari ale Actului Constitutiv

1) Actualizarea art. 6,„Obiectul de activitate” prin inserarea noului cod CAEN 3511 si radierea codurilor CAEN evidentiate in Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea 265/2022 pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:

2) Actualizarea art. 18 Atributiile Consiliului de administratie, alin.3 lit k) din Actul constitutiv al Oil Terminal conform prevederilor legale in vigoare la data prezentei respective Legea 85/2014 cu urmatorul text:

FORMA anterioara

FORMA propusa actualizarii

Art.18. Atributiile Consiliului de administratie

(3) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

..............................................................

k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

(3) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

.................................................................................k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit dispozitiilor legale privind procedura insolventei;

3) Actualizarea art. 19- Gestiunea Societatii din Actul Constitutiv astfel:

FORMA anterioara

FORMA propusa actualizarii

GESTIUNEA SOCIETATII

Art.19. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul statutar precum si prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de lege.

Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Atributiile auditorului statutar:

· Asigura examinarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar.

· Convoaca adunarea ordinara sau extraordinara a actionarilor cand nu a fost convocata de administratori.

· Ia parte, ca invitat, la adunarile ordinare si extraordinare putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atributiile auditului intern sunt urmatoarele:

· elaboreaza norme metodologice specifice societatii in care isi desfasoara activitatea, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar in cazul unitatilor publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia

· elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

· efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale societatii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

· informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul societatii, precum si despre consecintele acestora;

· raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

· elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

· in cazul identificarii unor iregularitatii sau posibile prejudicii, raporteaza imediat directorului general al societatii si structurii de control intern abilitate.

· efectueaza activitati de audit intern in conformitate cu prevederile legale si raporteaza direct Consiliului de Administratie

GESTIUNEA SOCIETATII

Art.19. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul statutar precum si prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de lege .

Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Atributiile auditorului statutar:

· Convoaca adunarea ordinara sau extraordinara a actionarilor cand nu a fost convocata de administratori.

· Ia parte, ca invitat, la adunarile ordinare si extraordinare putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atributiile auditului intern sunt urmatoarele:

· elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, si le transmite Consiliului de Administratie in vederea avizarii acestuia;

· informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul societatii, precum si despre consecintele acestora;

· raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

· elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern si il transmite Consiliului de Administratie in vederea avizarii acestuia;

· in cazul identificarii unor iregularitatii sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.

· efectueaza activitati de audit intern in conformitate cu prevederile legale si transmite Consiliului de Administratie rapoartele misiunilor de audit intern in vederea avizarii acestora

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024

Cristian-Florin GHEORGHE

________________________________________________________________________________

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 28.03.2024

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba demararea negocierilor cu Euronova Energies in vederea constituirii unui parteneriat pentru constructia unui terminal de bitum.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea conducerii administrative si executive in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024

Cristian-Florin GHEORGHE

______________________________________________________________________________

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 4 din data de 28.03.2024

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 17.04.2024, ca data de inregistrare si a datei de 16.04.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu o prezenta de 2.632.499.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024

Cristian-Florin GHEORGHE

_______________________________________________________________________________

Presedinte al sedintei

Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Sef Birou Actionariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

OIL_20240328114235_Raport-curent-Hotarari-AGEA-28-03-2024.pdf
OIL_20240328114235_Current-report-AGEA-28-032024.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

FORMA ANTERIOARA	FORMA PROPUSA ACTUALIZARII
FORMA ANTERIOARA	FORMA PROPUSA ACTUALIZARII
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.	6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.	5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
Obiecte secundare de activitate	Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitari-efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.	5210 Depozitari-efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor,a radacinoaselor si tuberculilor.	Se elimina
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente	Se elimina
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale	Se elimina
1610 Taierea si rindeluirea lemnului	1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala.	2562 Operatiuni de mecanica generala.
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine	3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor	3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea echipamentelor electrice
Se introduce	3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice.	se elimina
3513 Distributia energiei electrice.	3513 Distributia energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.	Se elimina
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.	3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600 Captarea , tratarea si distributia apei.	3600 Captarea , tratarea si distributia apei.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.	3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.	3812 Colectarea deseurilor periculoase.
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.	3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.	3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
3900 Activitati si servicii de decontaminare	3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.	4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.	4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.	Se elimina
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.	4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii	4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.	4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice	4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat	4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.	4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazosi si al produselor derivate.	4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazosi si al produselor derivate.
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice.	4675 Comert cu ridicata al produselor chimice.
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.	4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.