Stiri Piata

OIL TERMINAL S.A. - OIL

Hotarari AGA O 11.05.2026

Data Publicare: 11.05.2026 13:53:42

Cod IRIS: 96B66

Nr.292/11.05.2026

Catre

• BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/2569276

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 11.05.2026

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de inregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 11.05.2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 11.05.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.05.2026 au urmatorul continut:

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr.9 din data de 11.05.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.05.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba prelungirea duratei mandatului dl. Mihai-Calin PRECUP, administrator provizoriu al societatii Oil Terminal S.A., ales prin Hotararea AGOA nr. 37/15.12.2025, pentru inca doua luni de la data expirarii, respectiv pentru perioada: 15.05.2026 - 15.07.2026 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 2.811 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba forma si continutul actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorul provizoriu ales prin Hotararea AGOA nr. 37/15.12.2025.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 2.811 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dl. Cristian Florin GHEORGHE pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu ales prin Hotararea AGOA nr. 37/15.12.2025.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.05.2026

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr.10 din data de 11.05.2026

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 29.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 28.05.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.05.2026

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr.11 din data de 11.05.2026

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru Semestrul II 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011, rectificat in conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.05.2026

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 12 din data de 11.05.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.05.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1. Cu 99,9999 % din voturile exprimate, se aproba prevederile in BVC 2026 a sumelor reprezentand drepturi de natura salariala pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionarii incepand cu 01.07.2026, la nivelul de maximum un salariu, in conditiile si limitele prevazute de art. LXXI alin. (4) din Legea nr. 296/2023.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,

- 2.811. voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.05.2026

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 13 din data de 11.05.2026

Hotarare:

Art. 1. Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare aferente anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului independent, rectificate in conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2. Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba raportul financiar anual al exercitiului financiar 2025 intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care contine raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitata, rectificat in conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99,9999 % din voturile exprimate, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in valoare de 26.914.656 lei, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, rectificat in conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei, astfel:

Rezerva legala: 1.501.199 lei

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 2.637.986 lei

Participarea salariatilor la profit: 2.277.547 lei

Dividende actionari 90%: 20.497.924 lei

Sursa proprie de finantare: 0 lei

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,

- 2.811 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00683908 lei/actiune, rectificat in conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 19.06.2026 ca data a platii dividendelor catre actionari.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927voturi “pentru”;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.05.2026

Ramona UNGUR

Director General

Viorel-Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Sef Birou Actionariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

OIL_20260511133946_Raport-curent-Hotarari-AGOA-11-05-2026.pdf
OIL_20260511133946_Current-report-OGSM-11-05-2026.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.