Nr.263/28.03.2024
Catre:
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.03.2024
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptata in cadrul sedintei din 28.03.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.03.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.03.2024 are urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 3 din data de 28.03.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.03.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului privind construirea unui terminal de bitum.
Cu o prezenta de 2.630.263.880 voturi, reprezentand 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare in domeniul dreptului vamal si in materia dreptului concurentei.
Cu o prezenta de 2.630.263.880 voturi, reprezentand 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 17.04.2024, ca data de inregistrare si a datei de 16.04.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.630.263.880 voturi, reprezentand 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.630.263.880 voturi, reprezentand 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.630.263.880 voturi, reprezentand 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
GHEORGHE Cristian Florin
__________________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei,
Cristian- Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat-Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR