Nr.1010/16.12.2025
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 16.12.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Semnare Acte Aditionale la Contractele de mandat ale administratorilor si directorilor si actualizare componenta comitete consultative
Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii si investitorii asupra urmatoarelor evenimente:
- Administratorii societatii au semnat in data de 15.12.2025 Actele Aditionale la Contractele de mandat in forma aprobata prin Hotararea AGOA nr. 34/15.12.2025 implementand astfel prevederile legale privind modificarea remuneratiilor si limitarea beneficiilor introduse de Legea nr. 158/2025 de modificare si completare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Directorul General si Directorul financiar au semnat in data de 16.12.2025 Actele Aditionale la Contractele de mandat in forma aprobata prin Decizia CA nr. 134/16.12.2025 in limitele stabilite prin Hotararea AGOA nr. 35/15.12.2025, implementatand astfel prevederile legale privind modificarea remuneratiilor si limitarea beneficiilor introduse de Legea nr. 158/2025 de modificare si completare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Administratorii Societatiii, intruniti in sedinta in data de 16.12.2025, au actualizat componenta comitetelor consultative ce vor functiona in cadrul Consiliului de Administratie, ca urmare a numirii, in data de 15.12.2025, a unui nou administrator provizoriu, astfel:
· Comitetul de Audit:
TESELEANU George – Presedinte
PRECUP Mihai – Membru
MISA George-Silvian – Membru
· Comitetul de Nominalizare si Remunerare:
BODU Sebastian-Valentin – Presedinte
CONONOV Paul- Membru
UNGUR Ramona- Membru
· Comitetul de Dezvoltare si Strategie
TESELEANU George – Presedinte
DOBRE Calin Victor- Membru
MISA George-Silvian – Membru
· Comitetul de Gestionare Risc
DOBRE Calin Victor- Presedinte
BODU Sebastian-Valentin – Membru
CONONOV Paul- Membru
Director General Director Dezvoltare Sef Birou Actionariat Comunicare
Sorin CIUTUREANU Marieta STASI Georgiana DRAGOMIR