Nr. 460/21.07.2026
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.07.2026
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din data de 21.07.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 21.07.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2026 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 1 din data de 21.07.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1.a Cu 99,9191% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge actualizarea Actului Constitutiv al Societatii Oil Terminal S.A., conform Anexa 1 atasata prezentei.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.130.236 voturi “pentru”, reprezentand 0,0809% din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.263.880 voturi “impotriva”, reprezentand 99,9191% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 1.b Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii Oil Terminal S.A., conform Anexa 2 atasata prezentei.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 21.07.2026
ANEXA 2 HOTARARE
nr. 1 din data de 21.07.2026
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
Modificari ale Actului Constitutiv
1). „Obiectul de activitate” (art.6) prin actualizare a obiectului de activitate in registrul comertului, conform CAEN Rev.3, evidentiate in Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea nr. 265/2022 pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA MODIFICATA Rev. 3 conform Ordinului nr. 377/2024
|
|
Art. 6. Obiectul de activitate
|
Art. 6. Obiectul de activitate
|
|
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
|
6.1. Obiectul principal de activitate conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
|
|
Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3511 Productia de energie electrica
3513 Distributia energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazosi si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5229 Alte activitati anexe transporturilor
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
7120 Alte activitati si analize tehnice
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare)
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8425Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8621 Activitati de asistenta medicala generala
9319 Alte activitati sportive
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana
|
Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1611 Taierea si rindeluirea lemnului
1612 Prelucrarea si finisarea lemnului
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2553 Operatiuni de mecanica generala
3100 Fabricarea de mobila
3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente
3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514 Distributia energiei electrice
3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazosi si al produselor derivate
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice.
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 Trasnporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activitati anexe transporturilor
5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5320 Alte activitati postale si de curier
5590 Alte servicii de cazare
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8001 - Activitati de investigatii si servicii private de protectie
8009 Alte activitati de protectie
8123 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8425Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8621 Activitati de asistenta medicala generala
9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
9319 Alte activitati sportive n.c.a
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
9610 Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana
9691 Activitati de servicii personale la domiciliu
|
|
6.2. Societatea Comerciala OIL TERMINAL S.A. Constanta are urmatoarele puncte de lucru:
|
6.2. Societatea Comerciala OIL TERMINAL S.A. Constanta are urmatoarele puncte de lucru:
|
|
1. SECTIE PLATFORMA NORD, situata in Mun. Constanta, Strada Caraiman nr. 2, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3511 Productia de energie electrica
3513 Distributia energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5229 Alte activitati anexe transporturilor
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana
|
1. SECTIE PLATFORMA NORD, situata in Mun. Constanta, Strada Caraiman nr. 2, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari – efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
5210 Depozitari – efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1611 Taierea si rindeluirea lemnului
1612 Prelucrarea si finisarea lemnului
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2553 Operatiuni de mecanica generala
3100 Fabricarea de mobila
3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente
3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514 Distributia energiei electrice
3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activitati anexe transporturilor
5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5320 Alte activitati postale si de curier
5590 Alte servicii de cazare
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
8001 - Activitati de investigatii si servicii private de protectie
8123 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8425Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
9319 Alte activitati sportive n.c.a
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
9610 Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana
9691 Activitati de servicii personale la domiciliu
|
|
2. SECTIE PLATFORMA PORT – situata in incinta Port, dana 69, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3511 Productia de energie electrica
3513 Distributia energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activitati anexe transporturilor
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8425Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
|
2. SECTIE PLATFORMA PORT – situata in incinta Port, dana 69, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1611 Taierea si rindeluirea lemnului
1612 Prelucrarea si finisare lemnului
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2553 Operatiuni de mecanica generala
3100 Fabricarea de mobila
3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente
3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514 Distributia energiei electrice
3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activitati anexe transporturilor
5231 Activitati intermediare pentru transportul de marfa
5590 Alte servicii de cazare
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8001 - Activitati de investigatii si servicii private de protectie
8009 Alte activitati de protectie n.c.a.
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
|
|
3. SECTIE PLATFORMA SUD – situata in Mun Constanta, MOVILA SARA, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3511 Productia de energie electrica
3513 Distributia energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5229 Alte activitati anexe transporturilor
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana
|
3. SECTIE PLATFORMA SUD – situata in Mun Constanta, MOVILA SARA, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
5210 Depozitari - efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit
1611 Taierea si rindeluirea lemnului
1612 Prelucrarea si finisare lemnului
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2553 Operatiuni de mecanica generala
3100 Fabricarea de mobila
3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente
3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514 Distributia energiei electrice
3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activitati anexe transporturilor
5231 Activitati intermediare pentru transportul de marfa
5320 Alte activitati postale si de curier
5590 Alte servicii de cazare
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7491 Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8001 - Activitati de investigatii si servicii private de protectie
8009 Alte activitati de protectie n.c.a.
8123 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9130 Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
9610 Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana
9691 Activitati de servicii personale la domiciliu
|
|
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat in Mun. Constanta, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, cu activitati de asistenta medicala ambulatorie, cod CAEN 8621.
|
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat in Mun. Constanta, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, cu activitati de asistenta medicala ambulatorie, cod CAEN 8621.
|
2)” Adunarea Generala a Actionarilor” – art. 12 alin.4 Atributii se va modifica avand in vedere modificarile legislative aduse art.113 din Legea 31/1990, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si actele subsecvente, care au eliminat actiunile la purtator din Legea nr. 31/1990.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
(4) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
a. schimbarea formei juridice a societatii;
b. mutarea sediului societatii;
c. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
e. prelungirea duratei societatii;
f. majorarea capitalului social;
g. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i. dizolvarea anticipata a societatii;
j. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
k. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
l. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m. emisiunea de obligatiuni;
n. contractarea de imprumuturi bancare, in conformitate cu competentele prezentate in anexa la actul constitutiv al societatii.
o. vanzarea, asocierea, inchirierea, uzufructul precum si constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
p. aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele,
q. aprobarea inchirierii de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare,
r. oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
|
(4) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
a. schimbarea formei juridice a societatii;
b. mutarea sediului societatii;
c. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
e. prelungirea duratei societatii;
f. majorarea capitalului social;
g. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i. dizolvarea anticipata a societatii;
j. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
l. emisiunea de obligatiuni;
m. contractarea de imprumuturi bancare, in conformitate cu competentele prezentate in anexa la actul constitutiv al societatii.
n. vanzarea, asocierea, inchirierea, uzufructul precum si constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
o. aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate,
p. aprobarea inchirierii de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depasesc aceeasi valoare,
q. oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
|
3) Convocarea adunarii generale a actionarilor „Art.13 prin modificarea si completarea acestuia avand in vedere modificarile legislative aduse Legii 31/1990 si OUG 109/2011.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.13. Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma «Monitorul Oficial» in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.
(2) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
(4) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publica si pe pagina de internet proprie a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.
(5) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «Intrebari frecvente».
(6) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine. A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul de intrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
|
Art.13. Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii
(2) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Consiliul de administratie poate completa ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, partea a IV-a, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea deciziei cu privire la completarea ordinii de zi.
Convocatorul modificat cuprinzand, dupa caz, si ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari sau de catre consiliul de administratie, ulterior convocarii, trebuie publicat cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
(4) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publica si pe pagina de internet proprie a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.
(5) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «Intrebari frecvente».
(6) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine. A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul de intrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
|
4) „ Organizarea adunarii generale a actionarilor” Art.14 alin.4, prin actualizarea acestuia in concordanta cu modificarile legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor art. 51 din OUG nr. 109/2011.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.14. Organizarea adunarii generale a actionarilor
(4) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina de internet proprie a societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.
|
Art.14. Organizarea adunarii generale a actionarilor
(4) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina de internet proprie a societatii, in termen de cel mult 2 zile de la data adunarii generale.
|
5) „ Reprezentarea actionarilor in adunarea generala” Art.16 alin.1, prin actualizarea acestuia in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.16. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala
(1) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
|
Art.16. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala
(1) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.
|
6) „Consiliul de administratie-Organizare” Art.17 prin actualizarea acestuia in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor art. 28 alin,1, 4 si 6 din OUG nr. 109/2011.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.17. Organizare
(1) Societatea este administrata de consiliul de administratie compus din 5-9 membrii alesi potrivit dispozitiilor legislatiei in vigoare.
(2) Consiliul de Administratie este format dintr-un Presedinte si din administratori neexecutivi, executivi si independenti, din care nu mai mult de doi membri, numiti din cadrul autoritatii publice tutelare sau a altor autoritati sau institutii publice.
(3) Drepturile si obligatiile membrilor consiliului de administratie sunt cele prevazute de legislatia in vigoare aplicabila societatilor comerciale.
(4) Administratorii sunt alesi pe o perioada care nu poate depasi 4 ani, mandatul lor putand fi reinnoit, in cazul in care si-au indeplinit atributiile in mod corespunzator.
(5) Membrii consiliului de administratie sunt remunerati cu o indemnizatie stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor in limitele si structura prevazuta de legislatia in vigoare.
(6) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
|
Art. 17 Organizare
(1) Societatea este administrata de consiliul de administratie compus din 7 membri alesi potrivit dispozitiilor legislatiei in vigoare.
(2) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti din care nu poate fi mai mult de un membru din cadrul autoritatii publice tutelare sau a altor autoritati sau institutii publice. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului, numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
(3) Drepturile si obligatiile membrilor consiliului de administratie sunt cele prevazute de legislatia in vigoare aplicabila societatilor comerciale.
(4) Administratorii sunt alesi pe o perioada care nu poate depasi 4 ani, mandatul lor putand fi reinnoit conform legislatiei in vigoare, in cazul in care si-au indeplinit atributiile in mod corespunzator.
(5) Membrii consiliului de administratie sunt remunerati cu o indemnizatie stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor in limitele si structura prevazuta de legislatia in vigoare.
(6) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
|
7) „Atributii” Art.18 prin actualizarea acestuia in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor Legii 31/1990 si OUG nr. 109/2011.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.18. Atributiile Consiliului de administratie
n) aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
o) aprobare inchirierilor de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare.
p)Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si Regulamentul Intern.
(6.1) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite si alte comitete consultative.
|
Art.18. Atributiile Consiliului de administratie
n) aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;
o) aprobarea inchirierilor de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare.
p) Aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si Regulamentul Intern.
(6.1) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetele consultative prevazute de legislatia in vigoare.
|
8) Dupa capitolul V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE introducerea unui nou capitol Capitolul VI – DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT cu respectarea art.137 si urmatoarele: art.143 din Legea nr. 31/1990 (drept comun societar), art.2009 si urmatoarele din Codul civil (contractul de mandat) si, art.2 pct.5 si 21 din O.U.G. nr. 109/2011 (care defineste „directorul” prin trimitere la Legea nr. 31/1990).
Art. 19. Organizare
(1) Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori si va numi pe unul dintre ei in calitate de director general. Directorul General nu va putea fi si presedinte al Consiliului de Administratie. Directorii cu contract de mandat pot fi numiti fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara Consiliului de Administratie. Ceilalti directori vor fi numiti din afara consiliului de administratie.
(2) Directorii, indiferent daca sunt selectati din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva, desfasurata dupa numirea membrilor consiliului de administratie.
(3) Directorii vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie.
(4) Remuneratia directorilor este stabilita de catre consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizre. Limitele indemnizatiei fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat este stabilita de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) Durata contractului de mandat al directorilor carora le-au fost delegate atributii de conducere a societatii se coreleaza cu durata mandatelor membrilor consiliului de administratie, respectiv de maximum patru ani.
Art. 20 Atributiile Directorilor cu contract de mandat
(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.
(2) Evaluarea activitatii directorilor sau directoratului, dupa caz, se face anual de catre consiliul de administratie si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a componentei de management a planului de administrare.
(3) Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
(4) Directorii sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.
(5) Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.
(6) Asigura conducerea activitatilor societatii, a coordonarii si controlului acestora in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane.
(7) Stabileste, impreuna cu directorii executivi, obiectivele majore ale societatii, optiunile strategice si resursele alocate in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii societatii, in concordanta cu strategia generala de dezvoltare a societatii.
Prin introducerea unui nou capitol si a doua articole, Capitolul VI a devenit Capitolul VII
9) „Gestiunea societatii” Art.19, prin actualizarea acestuia in concordanta cu modificarile legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor Codului civil, Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar si O.M.F.P. nr. 1802/2014 si Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.19 Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul statutar precum si prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de lege .
Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Atributiile auditorului statutar:
• Asigura examinarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar.
• Convoaca adunarea ordinara sau extraordinara a actionarilor cand nu a fost convocata de administratori.
• Ia parte, ca invitat, la adunarile ordinare si extraordinare putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
Atributiile auditului intern sunt urmatoarele:
• elaboreaza norme metodologice specifice societatii in care isi desfasoara activitatea, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar in cazul unitatilor publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia;
• elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
• efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale societatii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
• informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul structurii auditate, precum si despre consecintele acestora;
• raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
• elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
Societatea OIL TERMINAL S.A.
• in cazul identificarii unor iregularitatii sau posibile prejudicii, raporteaza
imediat directorului general al societatii si structurii de control intern abilitate.
• efectueaza activitati de audit intern in conformitate cu prevederile legale si
• raporteaza direct Consiliului de Administratie
|
Art. 21 Gestiunea societatii este supusa controlului actionarilor, auditorului financiar precum si prin activitatea de audit intern.
(1) Auditul financiar va fi exercitat in conditiile prevazute de lege.
(2) Auditul intern este organizat si exercitat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Auditorul financiar
Efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile, asigurarea referitor la raportarea anuala privind durabilitatea, precum si intocmirea rapoartelor suplimentare in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Auditul intern
Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, activitate functional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.
Atributiile principale ale auditului intern sunt urmatoarele:
a) elaboreaza norme metodologice specifice societatii in care isi desfasoara activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I., iar in cazul entitatilor publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia;
b) elaboreaza Proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si, pe baza acestuia, Proiectul planului anual de audit public intern, si le transmite Consiliului de Administratie in vederea avizarii acestora;
c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
d) informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice, precum si despre consecintele acestora;
e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
f) elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit public intern si il transmite Consiliului de Administratie pentru avizare;
g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
h) efectueaza activitati de audit intern in conformitate cu prevederile legale si transmite Consiliului de Administratie rapoartele misiunilor de audit intern in vederea avizarii acestora.
|
Capitolul VII a devenit Capitolul VIII
10) „Activitatea societatii-Exercitiul financiar” Art.20, prin actualizarea si renumeratorea acestuia in concordanta cu modificarile legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor art.63 alin 1 si 2 si art.65 din Legea 24/2017si Ordinul MFP nr. 2873/2016, modificat prin Ordinul nr. 1750/2019.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.20. Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
|
Art.22. Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii. Societatea prezinta periodic situatiile financiare conform calendarului financiar publicat pe site-ul propriu, transmis catre A.S.F. si operatorul de piata.
|
- Art. 21 a devenit art. 23
- Art. 22 a devenit art. 24
11) „Evidenta contabila si situatiile financiare anuale” Art.23, prin actualizarea si renumerotarea acestuia art. 23 a devenit art. 25 in concordanta cu modificarile legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii societatilor nr. 31/1990, care a abrogat alin. (4) si (5) ale art. 185.
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA supusa MODIFICARII
|
|
Art.23. Evidenta contabila si situatiile financiare anuale
Societatea va tine evidenta contabila in limba romana si in moneda nationala, va intocmi situatiile financiare anuale in conditiile prevazute de lege.
Situatiile financiare anuale cuprind:
· situatia pozitiei financiare,
· situatia rezultatului global,
· situatia modificarilor capitalurilor proprii,
· situatia fluxurilor de trezorerie,
· notele explicative la situatiile financiare sau alte rapoarte prevazute in reglementarile contabile aplicabile.
Societatea va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se va confirma depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a Situatiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului statutar.
|
Art.25. Evidenta contabila si situatiile financiare anuale
Societatea va tine evidenta contabila in limba romana si in moneda nationala, va intocmi situatiile financiare anuale in conditiile prevazute de lege.
Situatiile financiare anuale cuprind:
· situatia pozitiei financiare,
· situatia rezultatului global,
· situatia modificarilor capitalurilor proprii,
· situatia fluxurilor de trezorerie,
· notele explicative la situatiile financiare sau alte rapoarte prevazute in reglementarile contabile aplicabile.
|
12) Renumerotarea articolelor si capitolelor subsecvente dupa cum urmeaza :
- Art. 24 a devenit art. 26
- Art. 25 a devenit art. 27
- Capitolul VIII a devenit IX
- Art. 26 a devenit art. 28
- Art. 27 a devenit art. 29
- Art. 28 a devenit art. 30
- Art. 29 a devenit art. 31
- Capitolul IX a devenit X
- Art. 30 a devenit art. 32
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIl Terminal SA din data de 21.07.2026,
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 2 din data de 21.07.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba contractarea unei facilitati linie de credit in suma de 5.000.000 lei pe termen mediu, respectiv, pentru o perioada de 36 luni.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba structura de garantii aferenta linie de credit in suma de 5.000.000 lei pe termen mediu, compusa din urmatoarele bunuri :
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224140;
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224141;
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224142;
- Sistem supraveghere TVCI SP Port, nr. de inventar 36000378;
- Rezervor 10.000 MC RW1 29, nr. de inventar 11111160;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la banca creditoare.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Birou Juridic Litigii si sefului Serviciu Achizitii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 21.07.2026
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 3 din data de 21.07.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 10.08.2026 ca data de inregistrare si a datei de 09.08.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 21.07.2026
Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR