|
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,
capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON
(„Societatea”)
|
|
Convocator completat privind Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale actionarilor societatii
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
convocate pentru data de 15 octombrie 2025
Numar de iesire 2045 din 19 septembrie 2025
|
|
Consiliul de administratie al Societatii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”),
|
|
Avand in vedere ca:
|
|
(A) in data de 3 septembrie 2025, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4124 convocatorul pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii, sedinte convocate pentru data de 15 octombrie 2025 (prima convocare), respectiv 16 octombrie 2025 (a doua convocare);
|
|
(B) CC Trust Group AG, in calitate de actionar detinand 5.531.868 actiuni reprezentand 5,06% din capitalul social subscris al Societatii, a solicitat Consiliului de Administratie completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit mai jos),
|
|
in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
|
|
Completeaza ordinea de zi a:
|
|
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”), convocate pentru data de 15 octombrie 2025, ora 10:30, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 24 septembrie 2025 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 16 octombrie 2025, ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
|
|
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”), convocate pentru data de 15 octombrie 2025, ora 10:00, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 24 septembrie 2025 stabilita ca Data de Referinta ramane neschimbata. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 16 octombrie 2025, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
|
|
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - neschimbata:
|
|
1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a dnei Alexandra Jianu in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
|
|
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru primele sase luni din exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2025, insotite de raportul intocmit de Consiliul de Administratie. In prima jumatate a exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat un profit net consolidat de 248.365.117 RON, inregistrand in situatiile financiare individuale un profit net distribuibil in valoare de 190.930.205 RON.
|
|
3. Aprobarea distribuirii de dividende din exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 in valoare de 39.493.149,84 RON (brut), adica un dividend de 0,36 RON/actiune (brut, prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, mai putin actiunile proprii detinute de Societate, la data convocarii AGOA) din profitul net distribuibil nerepartizat in valoare de 103.123.136 existent la 31 decembrie 2024. In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie suplimentare fata de numarul de actiuni proprii detinute la data convocarii, acestea nu vor da dreptul la dividende.
|
|
4. Aprobarea stabilirii datei de:
· 4 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
· 3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si
· 19 noiembrie 2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
|
|
5. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
|
|
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - completata:
|
|
1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Alexandra Jianu in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
|
|
2. Aprobarea ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 74 din data de 08.08.2025 prin care a fost aprobata constituirea unei fideiusiunii de catre Societate in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA pentru garantarea sumei suplimentare in cuantum de 4.571.173 EUR, precum si a celorlalte obligatii de plata aferente acesteia, suma suplimentara fiind contractata de One Cotroceni Park S.R.L., o societate cu raspundere limitata, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.
|
|
3. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie sa rascumpere actiuni ale Societatii prin desfasurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumparare cu plata in bani („Ofertele Publice de Cumparare” si fiecare dintre acestea, o „Oferta Publica de Cumparare”), in scopul Reducerii Capitalului Social al Societatii („Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare”), sub conditia aprobarii punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, in urmatoarele conditii:
· Valoarea agregata a Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare va fi in valoare de maximum 884.000.000 RON;
· Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare se va desfasura la un pret minim de 25 RON per actiune si un pret maxim de 40 RON per actiune;
· Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare va avea in vedere rascumpararea unui numar de actiuni reprezentand maximum 20% din capitalul social al Societatii;
· Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data hotararii AGEA adoptate in acest sens;
· Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare va avea drept obiect doar actiuni platite integral;
· Pretul de cumparare al actiunilor in cadrul Ofertelor Publice va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
· Programul de Rascumparare va fi finantat din surse proprii sau prin contractarea unei finantari bancare la nivelul Societatii si/sau la nivelul unor subsidiare ale acesteia;
· Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA si/sau a oricarei Oferte Publice nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv Oferta Publica, decizia Consiliului de Administratie de a demara Oferta Publica depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei de oferta publica si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).
|
|
4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, prin anularea unui numar de pana la 22.100.000 actiuni proprii avand o valoare nominala individuala de 10 RON, reprezentand 20% din capitalul social al Societatii, reprezentand toate actiunile rascumparate de catre Societate in conformitate cu Oferta/Ofertele Publice de Cumparare desfasurate in conditiile prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA (“Reducerea Capitalului Social”).
Reducerea Capitalului Social va produce efecte dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
a) ulterior constatarii rezultatelor programului de rascumparare actiuni desfasurat in conditiile prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, Adunarea Generala Extraordinara a Societatii va aproba valoarea exacta cu care se va reduce capitalul social al Societatii si noua valoare a capitalului social al Societatii ulterior reducerii si modificarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv;
b) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii adoptate conform literei a) de mai sus este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; si
c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii adoptate conform literei a) de mai sus este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
|
|
5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
· stabilirea structurii si perioadei de derulare a Ofertelor Publice, stabilirea si aprobarea pretului de cumparare in cadrul Ofertelor Publice (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Ofertelor Publice), selectarea intermediarilor pentru Ofertele Publice, asigurarea redactarii si publicarii oricarui document de oferta sau anunt, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Ofertele Publice, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
· sa aprobe orice contracte privind Ofertele Publice sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de oferta, orice contracte de agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi;
· sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
· sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu hotararile ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi.
|
|
6. Aprobarea contractarii de catre subsidiarele ONE HIGH DISTRICT S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8190/2021, (EUID) ROONRC. J40/8190/2021, avand cod unic de inregistrare 44235874 („OHD”), si ONE LAKE CLUB S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8913/2021, (EUID) ROONRC.J40/8913/2021, avand cod unic de inregistrare 44312314 („OLC”), de la una sau mai multe institutii financiare din grupul UniCredit sau selectate de catre coordonator dupa tragere, a unei facilitati de credit in suma de pana la maximum 140.000.000 EUR, ce va fi utilizata, printre altele, pentru finantarea proiectelor dezvoltate de catre OHD s OLC, respectiv pentru rambursarea anumitor imprumuturi intragrup/acordarea unor imprumuturi intragrup catre Societate in scopul finantarii Ofertelor Publice de Cumparare desfasurate in conformitate cu punctul 3 de pe agenda AGEA (denumita in continuare „Facilitatea”), in urmatorii termeni si conditii:
|
|
· In scopul garantarii Facilitatii si/sau suportarii oricarui cost suplimentar necesar finalizarii proiectelor dezvoltate de OHD si OLC, care nu au fost estimate in bugetul initial, astfel cum se va detalia in documentele de finantare relevante, Societatea va putea constitui in favoarea bancii(lor) finantatoare: (i) ipoteca mobiliara asupra tuturor partilor sociale prezente si viitoare detinute de Societate in capitalul social al OHD si OLC, precum si asupra tuturor drepturilor si accesoriilor atasate acestora; (ii) ipoteca mobiliara asupra creantelor intragrup/din imprumuturi; (iii) garantie personala (inclusiv sub forma unei garantii corporative, care sa asigure, intre altele, (a) finalizarea si eventualele depasiri de costuri ale proiectelor dezvoltate de OHD si OLC si (b) serviciul datoriei si rambursarea Facilitatii) ; si (iv) ipoteca mobiliara asupra contului de lichiditati deschis de catre Societate in scopul desfasurarii Ofertelor Publice de Cumparare;
|
|
· In scopul garantarii Facilitatii, astfel cum se va detalia in documentele de finantare relevante, OHD si OLC vor putea constitui in favoarea bancii(lor) finantatoare: (i) ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare; (ii) ipoteca mobiliara asupra oricaror si tuturor creantelor OHD si OLC; (iii) ipoteca imobiliara asupra terenurilor, cladirilor si constructiilor aferente proiectelor dezvoltate de OHD si OLC; (iv) ipoteca mobiliara asupra creantelor intragrup/din imprumuturi; (v) garantie personala; si
|
|
· In contextul contractarii Facilitatii, Societatea, OHD si OLC vor putea incheia un contract de subordonare pentru subordonarea, fata de Facilitate si de documentele aferente Facilitatii, creantelor rezultand din imprumuturi intragrup / imprumuturi contractate de la terti.
|
|
7. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline si individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta Facilitatii si garantiilor aprobate conform punctului 6 de pe ordinea de zi si sa ia sau sa determine sa se ia oricare si toate masurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administratie le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a duce la indeplinire hotararile ce vor fi adoptate conform punctului 6 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara limitare:
|
|
· sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, Facilitatea, contractele de garantie, contractul de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararii de la punctul 6 de pe ordinea de zi si orice documente care urmeaza a fi semnate si transmise conform sau in legatura cu acestea;
|
|
· sa inregistreze Facilitatea, orice garantii, contractul de subordonare (daca este necesar), precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararii conform punctului 6 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararii conform punctului 6 de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Banca Nationala a Romaniei, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice); si
|
|
· sa reprezinte individual Societatea la adunarea generala a asociatilor OHD si OLC in vederea aprobarii Facilitatii, tuturor documentelor aferente Facilitatii, inclusiv a garantiilor si contractului de subordonare, conform punctului 6 de pe ordinea de zi.
|
|
8. Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale (in prezent 6.431 parti sociale) detinute de Societate in capitalul social al ONE UNITED TOWER S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC. J2017020317401, avand cod unic de inregistrare 38586064 („Cesiunea Partilor Sociale”), respectiv imputernicirea Consiliul de Administratie, cu posibilitatea de sub-delegare, sa indeplineasca orice acte sau operatiuni necesare, utile si oportune in vederea incheierii si implementarii Cesiunii Partilor Sociale, inclusiv:
· sa negocieze, sa agreeze si sa semneze in numele si pe seama Societatii toti termenii si conditiile Cesiunii Partilor Sociale, inclusiv pretul, structura si caracteristicile operatiunii, precum si contractul avand ca obiect Cesiunea Partilor Sociale, precum si orice modificari la acesta;
· sa negocieze, sa agreeze, sa semneze in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele aferente Cesiunii Partilor Sociale, inclusiv orice aranjamente, garantii, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru incheierea si implementarea Cesiunii Partilor Sociale, precum si orice modificari la acestea;
· sa imputerniceasca reprezentanti in vederea reprezentarii Societatii in fata oricaror autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice in legatura cu Cesiunea Partilor Sociale si cu orice document privind Cesiunea Partilor Sociale; si
· sa imputerniceasca reprezentanti in vederea reprezentarii Societatii, in calitate de asociat al One United Tower S.R.L., pentru semnarea oricaror hotarari sau decizii necesare aprobarii Cesiunii Partilor Sociale la nivelul One United Tower S.R.L.
Valoarea totala a tranzactiei (pentru toate actiunile ONE UNITED TOWER S.R.L. detinute de toti asociatii – 100% din capitalul social) va fi de cel putin 114 milioane EUR, sub rezerva ajustarilor uzuale pentru acest tip de tranzactii, bazate pe capitalul circulant si finantarea pe termen lung existenta la nivelul ONE UNITED TOWER S.R.L. cat si pe orice alte elemente de ajustare care vor fi agreate in cursul negocierilor.
|
|
9. Aprobarea stabilirii datei de:
· 4 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si
· 3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.
|
|
10. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
|
|
Prevederi diverse
|
|
a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
|
|
Incepand cu data de 12 septembrie 2025, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
b) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@one.ro) pana la data de 19 septembrie 2025, ora 18:00.
Cerintele de identificare mentionate la litera c) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi a AGOA si/sau a AGEA.
In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
c) Participarea si votul in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
|
|
La AGOA si/sau AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si/sau AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care atesta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
d) Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10 octombrie 2025.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
e) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10 octombrie 2025, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara/ Extraordinara a Actionarilor din data de 15/16 octombrie 2025”.
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.
|
|
f) Votul electronic
|
|
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul https://one.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA ) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
i) Persoanele fizice:
o Nume si prenume;
o Cod Numeric Personal (CNP);
o Adresa de email;
o Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o Numar de telefon (optional);
sau
o Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori.
ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
- Denumire persoana juridica;
- Cod unic de inregistrare (CUI);
- Nume si prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa de email;
- Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
- Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. * Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
- Numar de telefon (optional).
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
Bucuresti, 19.09.2025
|
|
Dl. Claudio Cisullo - Presedintele Consiliului de Administratie
_______________________________
|