|
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,
capital social subscris si integral varsat: 765.771.503,40 RON
(„Societatea”)
|
|
Convocator completat privind Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor societatii
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
convocate pentru data de 10 octombrie 2024
Numar de iesire 1686 din 23 septembrie 2024
|
|
Consiliul de administratie al Societatii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral varsat: 765.771.503,40 RON („OUP” sau „Societatea”),
|
|
Avand in vedere ca:
|
|
(A) in data de 4 septembrie 2024, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4115 convocatorul pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii, sedinte convocate pentru data de 10 octombrie 2024 (prima convocare), respectiv 11 octombrie 2024 (a doua convocare);
|
|
(B) Vinci Ver Holding S.R.L., in calitate de actionar detinand 952.816.110 actiuni reprezentand 24,8851% din capitalul social subscris al Societatii, a solicitat Consiliului de Administratie completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit mai jos),
|
|
in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
|
|
Completeaza ordinea de zi a:
|
|
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”), convocate pentru data de 10 octombrie 2024, ora 10:30, la adresa One Cotroceni Park Office, Corp A, et. 1, strada Sergent Nutu Ion nr. 44, Sector 5, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 27 septembrie 2024 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 11 octombrie 2024, ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
|
|
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”), convocate pentru data de 10 octombrie 2024, ora 10:00, la adresa One Cotroceni Park Office, Corp A, et. 1, strada Sergent Nutu Ion nr. 44, Sector 5, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 27 septembrie 2024 stabilita ca Data de Referinta, ramane neschimbata. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 11 octombrie 2024, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
|
|
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – neschimbata:
|
|
1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a dnei Anca Minescu in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
|
|
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru primele sase luni din exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2024, insotite de raportul intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In prima jumatate a exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2024, Societatea a inregistrat un profit net consolidat de 228.649.416 RON, inregistrand in situatiile financiare individuale un profit net distribuibil in valoare de 74.215.539 RON.
|
|
3. Aprobarea distribuirii de dividende interimare din primele sase luni din exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2024 in valoare de 38.288.575,17 RON (brut), adica un dividend de 0,01 RON/actiune (brut, prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate la data convocarii AGOA) din profitul net distribuibil in valoare de 140.868.290 RON (din care 74.215.539 RON reprezinta profitul net distribuibil aferent primei jumatati a exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2024). In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.
|
|
4. Aprobarea stabilirii datei de:
· 30 octombrie 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
· 29 octombrie 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si
· 11 noiembrie 2024 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
|
|
5. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
|
|
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – completata:
|
|
1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Anca Minescu in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
|
|
2. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,2 RON/actiune la valoarea nominala de 10 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (50 de actiuni cu valoare nominala de 0,2 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 10 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 50, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (10 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,2 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (i.e., daca in urma aplicarii Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).
|
|
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de stabilire a unui pret in valoare de 46,225 RON/actiune consolidata, pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale. Pretul astfel propus a fost calculat prin inmultirea sumei de 0,9245 RON (reprezentand valoarea medie de tranzactionare a actiunii cu valoare nominala de 0,2 RON, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) cu 50 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (10 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,2 RON/actiune)).
|
|
4. Aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea ce ar urma sa fie adoptata ca urmare a aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare care sunt puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.
|
|
5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
· negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
· sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);
· sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
· sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
|
|
6. Aprobarea ratificarii punctului 7 din Hotararea Consiliului de Administratie al One United Properties S.A. nr. 55 din data de 19.04.2024 ce vizeaza aprobarea constituirii fideiusiunii de catre One United Properties S.A. in favoare Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. pentru garantarea finantarii in cuantum de 13.250.000 EUR, precum si a celorlalte obligatii de plata aferente acesteia, contractata de One Cotroceni Park S.R.L. de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A..
|
|
7. Aprobarea ratificarii deciziei membrilor executivi ai Consiliului de Administratie One United Properties S.A. nr. 152/05.06.2024 prin care s-a aprobat majorarea cu suma de 300.000 EUR a creditului in cuantum de 46.700.000 EUR (aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ONE UNITED PROPERTIES S.A. nr. 70/25.04.2024), rezultand un credit in suma totala de 47.000.000 EUR contractat de ONE UNITED TOWER S.R.L. de la Banca Transilvania S.A..
|
|
8. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
· programul de rascumparare se va desfasura la: (a) un pret minim de 0,2 RON per actiune si un pret maxim de 1,50 RON per actiune (valori aplicabile pentru perioada anterioara implementarii Consolidarii Valorii Nominale, in urma aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, cat si in cazul in care acest punct va fi respins de AGEA), sau (b) un pret minim de 10 RON per actiune si un pret maxim de 75 RON per actiune (valori aplicabile pentru perioada ulterioara implementarii Consolidarii Valorii Nominale, in urma aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
· valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 20.000.000 RON;
· programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum (a) 100.000.000 actiuni (in cazul respingerii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA), sau (b) 2.000.000 actiuni (in cazul aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
· programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data hotararii AGEA adoptate in acest sens;
· tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
· programul de rascumparare va avea drept scop operatiunile descrise in articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”) sau, in cazul in care operatiunile de rascumparare nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de exceptiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piata si prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, cu respectarea (prin raportare la fiecare tranzactie de rascumparare) a prevederilor art. 14 si 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piata; si
· Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la stabilirea si dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului.
|
|
9. Aprobarea ratificarii deciziei membrilor executivi ai Consiliului de Administratie ai One United Properties S.A. nr. 153/06.06.2024 prin care s-a aprobat constituirea de catre ONE UNITED TOWER S.R.L. a unei ipoteci imobiliare in favoarea Banca Transilvania S.A. asupra imobilului identificat cu nr. cadastral 278663, inscris in Cartea Funciara nr. 278663 a UAT Bucuresti, Sectorul 1, proprietatea ONE UNITED TOWER S.R.L., pentru garantarea creditului in suma totala de 47.000.000 EUR contractat de ONE UNITED TOWER S.R.L. de la Banca Transilvania S.A..
|
|
10. Aprobarea stabilirii datei de:
· 11 decembrie 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
· 10 decembrie 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
· 12 decembrie 2024 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si
· 19 decembrie 2024 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
|
|
11. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
|
|
Prevederi diverse
|
|
a) Informatii referitoare la plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a consolidarii valorii nominale a actiunilor
|
|
Contravaloarea fractiilor rezultate ca urmare a operatiunii de consolidare cuvenite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare (11 decembrie 2024), se va plati incepand cu data platii (12 decembrie 2024).
Plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a consolidarii valorii nominale a actiunilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite in Procedura de plata publicata pe pagina web a Societatii impreuna cu prezentul convocator.
|
|
b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
|
|
Incepand cu data de 6 septembrie 2024, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
c) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@one.ro) pana la data de 20 septembrie 2024.
Cerintele de identificare mentionate la litera d) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA si AGEA.
In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
d) Participarea si votul in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor
|
|
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
e) Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 7 octombrie 2024.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
f) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 7 octombrie 2024, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 10/11 octombrie 2024”.
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera b) de mai sus.
|
|
g) Votul electronic
|
|
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://one.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
In cazul persoanelor fizice:
o numele si prenumele;
o codul numeric personal;
o adresa de e-mail;
o copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o numarul de telefon (optional).
In cazul persoanelor juridice:
o denumirea persoanei juridice;
o codul unic de inregistrare (CUI);
o numele si prenumele reprezentantului legal;
o codul numeric personal al reprezentantului legal;
o adresa de e-mail;
o actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*;
o numarul de telefon (optional).
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.
|
|
Bucuresti, 23.09.2024
|
|
Dl. Claudio Cisullo - Presedintele Consiliului de Administratie
_______________________________
|