Convocare AGOA & AGEA 09.11.2026

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris si integral varsat: 1.095.000.000 RON(„Societatea”)

Convocator privind Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor societatii

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

convocate pentru data de 9 noiembrie 2026

Numar de iesire 2352 din 2 octombrie 2026

Consiliul de Administratie al Societatii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, avand capital social subscris si integral varsat in valoare de 1.095.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

Convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 9 noiembrie 2026, ora 10:00, la adresa One United Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 28 octombrie 2026 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 10 noiembrie 2026, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 9 noiembrie 2026, ora 10:30, la adresa One United Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 28 octombrie 2026 stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 10 noiembrie 2026, ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1.    Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, aprobarea alegerii dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGOA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.    Aprobarea raportului financiar semestrial, format din situatiile financiare semestriale consolidate intocmite pentru primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026 si raportul semestrial intocmit de Consiliul de Administratie. In primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026, Societatea a inregistrat la nivel consolidat, profit net in valoare de 79.223.510 RON.

3.    Aprobarea distribuirii de dividende interimare ordinare pentru primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026, in valoare de 49.408.008,34 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,47 RON (prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, mai putin actiunile de trezorerie detinute de Societate, la data convocarii AGOA), din profitul net distribuibil in valoare de 237.723.098 RON. In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende. Datele relevante aplicabile acestui punct 3 de pe ordinea de zi AGOA sunt:

·         26 noiembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de efectele hotararilor adoptate de AGOA in conformitate cu acest punct 3, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

·         25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         15 decembrie 2026 ca data a platii, calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

4.    Aprobarea distribuirii de dividende interimare extraordinare pentru primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026, in valoare de 149.275.259,24 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 1,42 RON (prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, mai putin actiunile de trezorerie detinute de Societate, la data convocarii AGOA), din profitul net distribuibil in valoare de 237.723.098 RON, sub conditia incheierii, finalizarii si punerii la dispozitie a facilitatii de credit pentru care o modificare a domeniului de aplicare este supusa aprobarii conform punctului 10 din ordinea de zi AGEA si a tragerii de catre filialele Societatii a sumelor respective cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data platii aplicabila acestui punct 4 de pe ordinea de zi AGOA. In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende. Datele relevante aplicabile acestui punct 4 de pe ordinea de zi AGOA sunt:

·         26 noiembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de efectele hotararilor adoptate de AGOA in conformitate cu acest punct 4, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

·         25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         15 decembrie 2026 ca data a platii, calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Sub rezerva aprobarii prezentului punct 4 de pe ordinea de zi AGOA si platii dividendelor interimare extraordinare prevazute de acest punct, Consiliul de Administratie nu va include pe ordinea de zi AGOA ce va avea loc in 2027 in vederea aprobarii raportului anual aferent exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026 un punct privind aprobarea distribuirii de dividende pentru exercitiul financiar 2026.

5.    Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau separat, cu dreptul de a subdelega, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa semneze orice documente, inclusiv, dar fara a se limita la, hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si fizice, precum si sa efectueze orice acte pentru punerea in aplicare si asigurarea opozabilitatii hotararilor care urmeaza sa fie adoptate de AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.    Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, aprobarea alegerii dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.    Aprobarea unui program de emisiuni de obligatiuni corporative si/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligatiuni nominative, in forma dematerializata si neconvertibile, garantate sau negarantate, dupa caz, cu sau fara discount, cu o valoare nominala agregata care nu va depasi EUR 500.000.000 sau echivalentul in orice alta moneda, denominate in EUR si/sau lei si/sau orice alta moneda, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz, si cu o scadenta de maximum 10 ani (per emisiune), orice astfel de emisiune avand loc pe o perioada de maximum 3 ani de la data aprobarii AGEA si care va fi guvernata de orice lege aplicabila („Obligatiunile”), Consiliul de Administratie avand autoritate deplina de a stabili termenii si conditiile programului de emisiune si/sau oricarei emisiuni din cadrul programului si/sau oricarei emisiuni individuale, astfel cum se prevede la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA. In consecinta, hotararile de la punctele 4 – 7 aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 70 din data de 25 aprilie 2024 se revoca prin prezenta.

3.    Aprobarea desfasurarii uneia sau mai multor oferte („Ofertele” si fiecare dintre acestea, o „Oferta”), avand ca obiect Obligatiunile, sub forma (i) unei oferte publice in Romania („Oferta Publica”) si/sau (ii) a unor plasamente private, adresate investitorilor in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alin. (4), literele (a) - (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) („Plasament Privat”), in conformitate cu o decizie adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens.

4.    Aprobarea intreprinderii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau adecvate, pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe o piata reglementata sau pe alt loc de tranzactionare, in urma desfasurarii Ofertei („Listarile” si fiecare dintre acestea „Listarea”).

5.    Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de AGEA cu privire la Obligatiuni, oricare Oferta si Listare, sub conditia aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA (Consiliul de Administratie va avea deplina discretie cu privire la adoptarea oricarei decizii privind Obligatiunile, Ofertele si Listarile), inclusiv, dar fara a se limita la, cu privire la urmatoarele aspecte:

• negocierea, determinarea si aprobarea valorii de emisiune, a pretului de emisiune in conformitate cu conditiile de piata, precum si a altor termeni si conditii ale Obligatiunilor si/sau Ofertelor relevante, conditiile contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si comisioanelor, a garantiilor, constituirea oricarui tip de garantii, determinarea structurii si a destinatarilor Ofertelor, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactarii si publicarii unui prospect, a unui document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente legate de Obligatiuni, Oferte si Listari, aprobarea pietelor de listare, precum si negocierea si semnarea oricaror acorduri cu intermediarii si consultantii, si efectuarea oricaror alte acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune;
• aprobarea oricaror acorduri privind Obligatiunile si/sau Ofertele si/sau Listarile, si a oricaror alte aranjamente, oricaror contracte de garantie, angajamente (inclusiv angajamente de garantare), prospecte de oferta, documente de oferta, oricaror contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii pe propria raspundere, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune pentru indeplinirea oricaror formalitati si pentru autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efect deplin emisiunii de Obligatiuni si/sau Ofertelor si/sau Listarilor (dupa caz) si/sau garantiilor aferente, documentelor de finantare etc.; si
• imputernicirea reprezentantilor Societatii sa semneze orice astfel de documente, sa indeplineasca orice astfel de formalitati si sa execute orice astfel de actiuni.

6.    Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu suma de 43.765.780 RON, prin anularea unui numar de 4.376.578 de actiuni proprii cu o valoare nominala individuala de 10 RON, dintre actiunile rascumparate de Societate in conformitate cu programul de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA nr. 74 din data de 10 octombrie 2024 si in baza ofertei publice de cumparare derulata de Societate in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 79 din data de 15 octombrie 2025.

Odata finalizata reducerea capitalului social aprobata in temeiul prezentului punct 6 de pe ordinea de zi a AGEA, capitalul social subscris si varsat al Societatii va fi de 1.051.234.220 RON, impartit in 105.123.422 de actiuni, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica dupa finalizarea reducerii capitalului social aprobata in temeiul prezentului punct 6, dupa cum urmeaza:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 1.051.234.220 RON (din care 1.041.908.318,5 RON si 1.922.633,5 EUR) integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 105.123.422 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.”

Operatiunea de reducere a capitalului social aprobata in conformitate cu prezentul punct 6 de pe ordinea de zi a AGEA va produce efecte odata ce sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:

a) Prezenta hotarare AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru o perioada de cel putin doua luni; si

b) Prezenta hotarare AGEA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

7.    Aprobarea participarii de catre Societate (cu detinere directa si/sau indirecta de 100%) la capitalul social al unei societati pe actiuni cu rol de holding pentru activele generatoare de venituri din inchiriere ale grupului Societatii („Holdingul de Inchiriere”), indiferent daca Holdingul de Inchiriere va reprezenta o societate nou-infiintata de Societate in acest scop sau o filiala directa sau indirecta existenta a Societatii ce va fi modificata pentru scopurile Holdingului de Inchiriere, astfel cum va fi stabilit de Societate, in scopul unei mai bune gestionari, eficientizari si transparentizari a acestui segment de activitate, precum si aprobarea consolidarii in cadrul Holdingului de Inchiriere a urmatoarelor subsidiare directe sau indirecte ale Societatii („Societatile de Proiect”):

·        ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2020007032404, (EUID) ROONRC.J2020007032404, avand cod unic de inregistrare RO42688380;

·        ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2020006838407, (EUID) ROONRC.J2020006838407, avand cod unic de inregistrare RO42671346;

·        ONE UNITED TOWER S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC.J2017020317401, avand cod unic de inregistrare RO38586064;

·        ONE VICTORIEI PLAZA S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2018016016403, (EUID) ROONRC.J2018016016403, avand cod unic de inregistrare RO40114438;

·        REAL HABITAT OFFICE BUILDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022021879401, (EUID) ROONRC.J2022021879401, avand cod unic de inregistrare RO47113260;

·        ONE GALLERY FLOREASCA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022013376404, (EUID) ROONRC.J2022013376404, avand cod unic de inregistrare RO46463119;

·        BUCUR OBOR S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/365/1991, avand cod unic de inregistrare (CUI) RO 19,

care se va putea realiza, alternativ sau cumulativ, cu conditia obtinerii avizelor de reglementare (dupa cum si daca acestea sunt necesare conform dispozitiilor legale in vigoare) si avizului bancilor finantatoare, in cotele si proportiile stabilite de Societate, prin oricare dintre urmatoarele modalitati: (i) contributia, in tot sau in parte, a detinerilor Societatii in Societatile de Proiect la capitalul social al Holdingului de Inchiriere; si/sau (ii) transferul, in tot sau in parte, al activelor imobile detinute direct sau indirect prin intermediul Societatilor de Proiect catre Holdingul de Inchiriere, in toate cazurile cu respectarea prevederilor legale aplicabile si dupa obtinerea oricaror aprobari si indeplinirea oricaror formalitati necesare, inclusiv la nivelul Societatilor de Proiect (impreuna, „Consolidarea Portofoliului de Inchiriere”), precum si aprobarea intreprinderii tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau adecvate pentru implementarea Consolidarii Portofoliului de Inchiriere in conditiile aprobate prin acest punct de pe ordinea de zi AGEA.

8.    Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de AGEA cu privire la Consolidarea Portofoliului de Inchiriere, sub conditia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi a AGEA (Consiliul de Administratie va avea deplina discretie cu privire la adoptarea oricarei decizii privind Consolidarea Portofoliului de Inchiriere), inclusiv, dar fara a se limita la, cu privire la urmatoarele aspecte:

·         stabilirea infiintarii unei noi societati pe actiuni sau modificarii caracteristicilor (inclusiv modificarea formei juridice si/sau majorarea capitalului social) unei filiale existente a Societatii pentru scopurile Holdingului de Inchiriere;

·         stabilirea modalitatii de implementare a si a tuturor caracteristicilor Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente cu bancile finantatoare la care este parte Societatea si filialele Societatii implicate in Consolidarea Portofoliului de Inchiriere, inclusiv, dar fara a se limita la, modificari la contracte de credit, contracte de facilitate si contracte sau acorduri de garantie, precum si numirea oricaror evaluatori si stabilirea conditiilor de angajare a acestora si intocmirea oricaror rapoarte de evaluare sau alte documente necesare in contextul Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, determinarea si aprobarea oricaror termeni si conditii ale Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, precum si negocierea si semnarea oricaror acorduri cu consultantii, si efectuarea oricaror alte acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune in contextul Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, constituirii Holdingului de Inchiriere sau realizarii acestor contributii, inclusiv aprobarea, negocierea si semnarea acordurilor privind actiunile acordate asociatilor minoritari ai Societatilor de Proiect in cadrul Holdingului de Inchiriere;

·         aprobarea oricaror acorduri privind Consolidarea Portofoliului de Inchiriere si a oricaror alte aranjamente, oricaror contracte angajamente, certificate, declaratii pe propria raspundere, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune pentru indeplinirea oricaror formalitati si pentru autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efect deplin Consolidarii Portofoliului de Inchiriere si/sau garantiilor aferente, documentelor de finantare etc.; si

·         imputernicirea reprezentantilor Societatii sa semneze orice astfel de documente, sa indeplineasca orice astfel de formalitati si sa execute orice astfel de actiuni.

9.    Rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, pe piata bursiera pe care sunt listate actiunile, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

• programul de rascumparare se va derula la pretul minim de 10 RON per actiune si un pret maxim de 63 RON per actiune;
• valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 37.987.500 RON;
• programul de rascumparare va viza rascumpararea unui numar maxim de 3.798.750 actiuni;
• programul de rascumparare se va desfasura pe o perioada de maximum 18 luni de la data hotararii AGEA adoptate in acest sens;

• tranzactiile de rascumparare vor avea ca obiect numai actiuni integral achitate si vor fi efectuate numai din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale Societatii, inregistrate in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
• programul de rascumparare va avea ca scop obiectivele prevazute la articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („MAR”) sau, in masura in care tranzactiile de rascumparare nu indeplinesc criteriile pentru a beneficia de exceptarile prevazute de dispozitiile MAR si de dispozitiile Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, astfel de tranzactii vor fi efectuate in conformitate cu prevederile art. 14 si 15 din MAR (fiecare fiind evaluata de la caz la caz); si
• Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si actiunile juridice necesare, utile si/sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor care urmeaza sa fie adoptate de AGEA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) in ceea ce priveste aprobarea si divulgarea publica adecvata, inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare, a scopului programului.

10. Aprobarea completarii scopului facilitatii de credit in cuantum de maximum 140.000.000 EUR, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 79/15.10.2025, respectiv, si pentru rambursare/acordare imprumuturi catre Societate, in conditiile si termenii ce vor fi stabiliti cu banca finantatoare prin contractul de credit incheiat la data de 28.05.2026 de catre subsidiarele ONE HIGH DISTRICT S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2021008190401, (EUID) ROONRC: J2021008190401, avand cod unic de inregistrare 44235874 („OHD”) si ONE LAKE CLUB S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2021008913404, (EUID) ROONRC: J2021008913404, avand cod unic de inregistrare 44312314 („OLC”).

11.  Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, de a aproba, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile si a Actului Constitutiv, orice termeni si conditii de finantare, precum si orice alte aspecte care necesita o aprobare suplimentara, inclusiv in situatia in care structurile de finantare, astfel cum vor fi aprobate de banca finantatoare, vor include ulterior conditii noi sau modificari fata de hotararea AGEA adoptata in conformitate cu punctul 10, cu conditia ca limitele aprobate prin aceasta hotarare AGEA  sa nu fie depasite.

12.  Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie – dl. Andrei-Liviu Diaconescu si dl. Victor Capitanu, cu puteri depline, exercitate individual, si cu drept de subdelegare, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa emita, sa predea si/sau sa transmita toate documentele aferente facilitatii de finantare si oricaror garantii ce vor fi aprobate potrivit punctelor 10-11 de mai sus si sa intreprinda ori sa dispuna intreprinderea oricaror masuri pe care le vor considera necesare, adecvate sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor respective, inclusiv, fara limitare, sa:

a) negocieze, semneze si transmita, in numele si pe seama Societatii, oricare contracte de credit, contracte de garantie, contracte si/sau declaratii de subordonare, precum si orice alte contracte, documente, instrumente sau corespondenta care trebuie emise, incheiate, semnate ori transmise de Societate in vederea punerii in aplicare a hotararilor ce vor fi adoptate, conform punctelor 10-11, precum si orice alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este sau urmeaza sa devina parte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv, fiind inteles ca membrii executivi ai Consiliului de Administratie sunt autorizati si imputerniciti, pe durata finantarii mai sus mentionate, sa convina asupra oricaror amendamente, modificari sau schimbari care urmeaza a fi aduse la aceasta, orice alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, dupa cum vor considera corespunzator, cu respectarea prevederilor legale si ale Actului Constitutiv;

b) efectueze sau dispuna efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea si opozabilitatea oricaror garantii, contracte de credit, contracte de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale, contracte si/sau declaratii de subordonare, precum si a oricaror alte documente incheiate in executarea hotararilor ce vor fi adoptate, conform punctelor 10-11, si sa indeplineasca orice alte formalitati ori sa adopte orice masuri necesare, adecvate sau oportune pentru producerea efectelor depline ale acestora, inclusiv, fara limitare, efectuarea inregistrarilor in Registrul National de Publicitate Mobiliara, la Registrul Comertului sau in orice alte registre publice competente, precum si reprezentarea Societatii si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public ori a oricaror autoritati, institutii sau alte persoane competente;

c) reprezinte individual Societatea in cadrul adunarilor generale ale asociatilor sau, dupa caz, actionarilor subsidiarelor OHD si OLC in vederea aprobarii facilitatii de finantare si a oricaror garantii la care se refera punctele 10-11 de mai sus si a adoptarii tuturor masurilor necesare pentru punerea acestora in aplicare.

13. Aprobarea stabilirii datei de:

• 26 noiembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile prezentei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte prevazute la art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

14.  Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau separat, cu dreptul de a subdelega, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si fizice, precum si sa efectueze orice acte pentru punerea in aplicare si asigurarea opozabilitatii hotararilor care urmeaza sa fie adoptate de AGEA.

Prevederi diverse

a) Documente privind ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu 6 octombrie 2026, toate materialele informative privind punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si a AGEA vor fi puse la dispozitie pe pagina de internet a Societatii, sectiunea relatii cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/). Actionarii Societatii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

b) Drepturile actionarilor de a solicita includerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi si de a face noi propuneri de hotarare pentru punctele existente sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau colectiv, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare, sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale; si

(ii) de a face propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin curier la sediul social al Societatii sau prin e-mail, cu respectarea reglementarilor emise de ASF, la adresa investors@one.ro) cel mai tarziu la data de 22 octombrie 2026, ora 18:00.

Cerintele de identificare mentionate la litera c) de mai jos sunt aplicabile si actionarului/actionarilor – persoane fizice si/sau reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

In masura in care exercitarea unui astfel de drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale deja comunicate actionarilor, Societatea va publica o ordine de zi modificata, urmand aceeasi procedura ca si cea pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

c) Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA

Numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta sunt indreptatiti sa participe si sa isi exercite dreptul de vot in AGOA si AGEA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatilor listate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti si cu cele ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali), prin reprezentant (pe baza unei imputerniciri speciale sau generale), cu respectarea cerintelor legale aplicabile, sau prin corespondenta (pe baza unui buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis, sub conditia simplei dovezi a identitatii acestora, realizata prin prezentarea, in cazul actionarilor persoane fizice, a documentului de identitate si, in cazul persoanelor juridice, pe baza documentului de identitate al reprezentantului legal si a unei copii a certificatului constatator care reflecta situatia actualizata, emis de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de o autoritate competenta a statului in care actionarul persoana juridica este inregistrat in mod legal, depus in original sau in copie certificata (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor – persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza documentului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, impreuna cu dovada identitatii actionarului persoana fizica relevant/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, si o copie a certificatului constatator care reflecta situatia actualizata, emis de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de o autoritate competenta a statului in care actionarul persoana juridica este inregistrat in mod legal, depus in original sau in copie certificata (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar si, de asemenea, in cazul actionarilor - persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal va fi recunoscuta pe baza listei actionarilor la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

d) Imputerniciri generale

Imputernicirile generale pot fi acordate de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului acestora sa voteze in legatura cu orice aspecte care sunt discutate in adunarea generala a actionarilor, inclusiv acte de dispozitie.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, impreuna cu dovada identitatii actionarului persoana fizica relevant/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si o copie a certificatului constatator care reflecta situatia actualizata, emis de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de o autoritate competenta a statului in care actionarul persoana juridica este inregistrat in mod legal, depus in original sau in copie certificata (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), vor fi depuse/transmise la sediul social al Societatii din Strada Maxim Gorki nr. 20, Sectorul 1, Bucuresti, in copie, continand mentiunea de conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, cu respectarea reglementarilor emise de ASF, la adresa aga@one.ro) astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana la data de 4 noiembrie 2026, ora 18:00.

Pentru validitatea mandatului, imputernicitul trebuie sa fie un intermediar (profesionist in investitii) (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017) sau avocat, iar actionarul relevant trebuie sa fie client al imputernicitului. De asemenea, imputernicitul nu trebuie sa se afle in stare de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In masura in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta isi poate exercita mandatul prin orice persoana apartinand organului de administrare sau de conducere sau angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor depune la Societate o declaratie emisa de reprezentantul legal al intermediarului sau avocatului care a primit dreptul de reprezentare, semnata, in original si, dupa caz, stampilata, confirmand ca:

(i) imputernicirea este acordata de actionarul respectiv, in calitatea sa de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasarea unei semnaturi electronice extinse, daca este cazul.

e) Imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor utiliza formatul pus la dispozitie de Societate si vor indica votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (respectiv vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau vot „Abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentarea in cadrul unei adunari generale a actionarilor si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv, dovada identitatii actionarului persoana fizica relevant/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si o copie a certificatului constatator emis de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de o autoritate competenta a statului in care actionarul persoana juridica este inregistrat in mod legal, depus in original sau in copie certificata (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta)) vor fi depuse/transmise la sediul social al Societatii din Strada Maxim Gorki nr. 20, Sectorul 1, Bucuresti, Romania, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale) sau prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), cu respectarea reglementarilor emise de ASF, la adresa aga@one.ro), in original sau in copie, continand mentiunea de conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii cel mai tarziu pana la data de 4 noiembrie 2026, ora 18:00, mentionand clar pe plic sau in subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 9/10 noiembrie 2026”.

La completarea imputernicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa ia in considerare faptul ca pe ordinea de zi a AGOA si AGEA ar putea fi adaugate noi puncte sau propuneri de hotarari. In acest caz, imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si publicate conform celor descrise la litera a) de mai sus.

f) Vot electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin mijloace electronice de vot in conformitate cu art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) prin accesarea link-ului https://one.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionisti conform definitiei din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionisti care aleg sa isi exercite drepturile de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se exercita prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesionist, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate la sectiunea ii) de mai jos.

Formularele de vot electronic pot fi transmise in orice moment de la inceperea votului pana la sedinta in direct a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/re-exprimate direct in sedinta in direct a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistrare vot”. Voturile marcate pe platforma fara apasarea butonului „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.

Actionarii se pot autentifica si vota de cate ori doresc pe parcursul perioadei desemnate pentru votul prin corespondenta si/sau in direct, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Actionarii trebuie sa retina ca, inainte de exercitarea drepturilor de vot prin intermediul platformei eVote/eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie validat de Societate.

Actionarii persoane fizice trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il finalizeze pentru fiecare adunare generala, cu exceptia actionarilor profesionisti care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.

Pentru identificare si accesul la platforma de vot eVote/eVotePRO, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

i) In cazul persoanelor fizice:

• numele si prenumele;
• codul numeric personal;
• adresa de e-mail;
• copie a documentului de identitate (carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
• numar de telefon (optional);

sau

• Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Servicii Online dezvoltata de Depozitarul Central, la https://online.roclear.ro/Login.

ii) In cazul persoanelor juridice, inclusiv actionarilor profesionisti / entitatilor fara personalitate juridica:

• denumirea persoanei juridice;
• codul unic de inregistrare (CUI);
• numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentantului legal (conform certificatului constatator) si copie a documentului de identitate al reprezentantului legal*;
• o copie a certificatului constatator, care sa reflecte situatia actuala, eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent eliberat de o autoritate competenta a statului in care actionarul care este persoana juridica este inregistrat in mod corespunzator, prezentat in original sau in copie legalizata, cu o vechime de cel mult 30 de zile de la Data de referinta si care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central*;
• adresa de e-mail;
• numar de telefon (optional).

*Documentele emise intr-o limba straina (alta decat limba engleza) trebuie insotite de o traducere certificata in limba romana sau engleza. Documentele incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Bucuresti, 2 octombrie 2026

Dl. Claudio Cisullo – Presedintele Consiliului de Administratie

_______________________________