Nr.: 952231/21.03.2024
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 25/26 aprilie 2024
Data raportului: 21.03.2024
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 aprilie 2024
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 83 din data de 21.03.2024 a fost decisa Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA (AGOA) in data de 25 aprilie 2024 (prima convocare)/26 aprilie 2024 (a doua convocare) ora 10.00 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2023, in suma de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale si 21.646.543,15 lei in rezultat reportat.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2023.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024.
6. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024.
7. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.
8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2024.
9. Reinnoirea mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
10. Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Manda Dragos-Horia pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
11. Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
12. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024 sau 26 aprilie 2024, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
13. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
13.1. Datei de 16 mai 2024 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
13.2. Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 16 aprilie 2024 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.
Convocatorul AGOA Patria Bank SA din data de 25/26 aprilie 2024 este prezentat atasat.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol