Convocare AGA Anuala 29.04.2025

Catre:

         Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

            Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA)

1.PETAL S.A. informeaza investitorii asupra faptului ca in data de 29/04/2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Evenimente importante la adunarea generala:

-       Aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2024

-       Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2024

-       Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025

2. Mai multe detalii pot fi gasite pe pagina de internet a societatii www.petal.ro, incepand cu data publicarii convocatorului pe site-ul BVB (www.bvb.ro).

Administrator Unic PETAL SA,

Oregon Invest SRL prin,

Baraga Perino-Adrian

PETAL SA – PETY

CUI 841186, J37/191/2003

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

pentru data de 29 Aprilie 2025

Oregon Invest SRL, Administratorul Unic al societatii PETAL S.A inregistrata la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003, CUI RO841186, cu sediul social in Husi, strada A. I. Cuza nr. 99, prin reprezentant permanent Baraga Perino Adrian , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 24/2017 republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, convoc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGOA”), pentru data de 29.04.2025, ora 12:00, la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 30.04.2025, ora 12:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.        Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2024, intocmite conform OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului administratorului si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.        Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii, realizat in anul 2024, respectiv repartizarea la „Alte rezerve“.

3.        Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2025 stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGOA”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.

Procura se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: office@petal.ro pana la data de 25.04.2025 ora 11,

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,

- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare impreuna cu certificate constatatoare, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 14.04.2025, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@petal.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca, in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a buletinelor de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 15.04.2025, ora 17.00.

            Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Administratorului Unic intrebari in scris, cu cel putin 3 zile inaintea datei de desfasurare a AGOA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@petal.ro pana la data de 25.04.2025 ora 17.00. Formularele vor fi redactate in limba romana.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 25.04.2025 ora 17.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru aceasta adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Administratorul Unic recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul societatii (www.petal.ro) incepand cu data publicarii Convocatorului pe site-ul societatii (www.petal.ro) si pe site-ul BVB (www.bvb.ro). Acestea vor fi postate incontinuu pana la data AGOA.

Administrator Unic PETAL SA,

OREGON INVEST SRL, prin

Baraga Perino Adrian, reprezentant