Hotarari AGA O 26.04.2024

Catre:

         Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

            Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat:         Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare

1.      Conducerea PETAL SA Husi S.A. informeaza investitorii cu privire la desfasurarea Adunarii Generale Ordinare din data de 26/04/2024.

2.      Adunarea Generala Ordinara a aprobat Situatiile Financiare pentru anul financiar 2023, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2024 si Planul de Investitii pentru anul 2024.

3.      Copie a Procesului Verbal de sedinta din 26/04/2024 si Hotararii AGOA nr. 1 din 26/04/2024 sunt anexate prezentei si vor fi publicate pe site-ul societatii www.petal.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Administrator Unic PETAL SA,

Viorel RATOI

Proces verbal de sedinta, intocmit in data de 26.04.2024, cu ocazia desfasurarii

 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PETAL SA

In temeiul  Dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispozitiilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si a ordinii  de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, PETAL SA  persoana juridica romana, cu sediul social in Husi, str. A.I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, inregistrata la Registrul Comertului Vaslui sub nr. J37/191/2003, cod unic de inregistrare 841186, a organizat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.04.2024, ora 12:00, la sediul societatii.

La AGOA au fost indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 15.04.2024, considerata data de referinta. S-au prezentat dl. Baraga Constantin Perino actionar, dna. Baraga Cristina, reprezentant legal al actionarului Instal Expert SA si au fost transmise buletine de vot de catre 1 actionari/reprezentanti ai actionarilor, rezultand in total un numar de 1.014.170 actiuni cu drept de vot, reprezentand 85,3152 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot. Sunt indeplinite cerintele art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, AGOA este legal constituita si se poate desfasura.

Dl Ratoi Viorel, ADMINISTRATOR UNIC, este ales Presedintele de sedinta si da citire punctelor de pe ordinea de zi a AGOA.

Presedintele de sedinta numeste un secretar de sedinta, in persoana doamnei Gheuca Cristina, angajat al PETAL SA, care va consemna lucrarile AGOA.

Sunt contabilizate voturile exprimate, atat de catre actionarii prezenti cat si prin corespondenta. Dupa numararea voturilor, presedintele de sedinta da citire rezultatelor inregistrate cu privire la voturile exercitate pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1.    Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba SITUATIILE FINANCIARE AUDITATE ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.    Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba repartizarea profitului net al Societatii, realizat in anul 2023, respectiv repartizarea la ”Alte rezerve”.

3.    Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 si Planul de Investitii pentru anul 2024, asa cum au fost prezentate.

Dl Ratoi Viorel declara inchise lucrarile AGOA PETAL SA.

Drept pentru care am incheiat procesul verbal de sedinta din data de 26.04.2024.

Hotararea nr. 1 din data de 26.04.2024

 A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PETAL SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de referinta din 15.04.2024, intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare (85,3152 % din capitalul social), consemnate in procesul-verbal din data de 26.04.2024, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PETAL S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de  Administratorul Unic al PETAL S.A., publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – online si pe site-ul societatii la adresa www.petal.ro, avand in vedere materialele  prezentate in cadrul ordinii de zi precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 85,3152% din capitalul social, exprimate personal si prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DECIDE,

4.    Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba SITUATIILE FINANCIARE AUDITATE ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului auditorului financiar al Societatii.

5.    Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba repartizarea profitului net al Societatii, realizat in anul 2023, respectiv repartizarea la ”Alte rezerve”.

6.    Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 si Planul de Investitii pentru anul 2024, asa cum au fost prezentate.