Hotarari AGA O & E 30.05.2026

Catre:

         Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

            Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat:        

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare

1.      Conducerea PETAL SA Husi S.A. informeaza investitorii cu privire la desfasurarea Adunarii Generale Ordinare din data de 30/05/2026.

2.      Adunarea Generala Ordinara a aprobat Situatiile Financiare pentru anul financiar 2025, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2026 si Planul de Investitii pentru anul 2026.

3.      Copie a Procesului Verbal de sedinta din 30/05/2026 si Hotararii AGOA nr. 1 din 30/05/2026 sunt anexate prezentei si vor fi publicate pe site-ul societatii www.petal.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

4.      Conducerea PETAL SA Husi S.A. informeaza investitorii cu privire la desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare din data de 30/05/2026.

5.      Adunarea Generala Extraordinara a discutat si votat punctele de pe ordinea de zi propusa de administratorul unic si actualizata la cererea actionarilor.

6.      Copie a Procesului Verbal de sedinta din 30/05/2026 si Hotararii AGEA nr. 2 din 30/05/2026 sunt anexate prezentei si vor fi publicate pe site-ul societatii www.petal.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Baraga Perino Adrian,

Reprezentant Administrator Unic

Proces verbal de sedinta, intocmit in data de 30.05.2026, cu ocazia desfasurarii

 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PETAL SA

In temeiul  Dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispozitiilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si a ordinii  de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, PETAL SA  persoana juridica romana, cu sediul social in Husi, str. A.I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, inregistrata la Registrul Comertului Vaslui sub nr. J2003000191370, cod unic de inregistrare 841186, a organizat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.05.2026, ora 12:00, la sediul societatii.

La AGOA au fost indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16.05.2026, considerata data de referinta. Nu s-a prezentat nici un actionar dar au fost transmise buletine de vot de catre 4 actionari/reprezentanti ai actionarilor, rezultand in total un numar de 1.004.170 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,47 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot. Sunt indeplinite cerintele art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, AGOA este legal constituita si se poate desfasura.

Dl Ratoi Viorel, director general al societatii, este ales Presedintele de sedinta si da citire punctelor de pe ordinea de zi a AGOA.

Presedintele de sedinta numeste un secretar de sedinta, in persoana doamnei Gheuca Cristina, angajat al PETAL SA, care va consemna lucrarile AGOA.

Sunt contabilizate voturile exprimate prin corespondenta. Dupa numararea voturilor, presedintele de sedinta da citire rezultatelor inregistrate cu privire la voturile exercitate pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba Situatiile Financiare Auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2025, pe baza Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba recuperarea pierderii nete a Societatii din exercitiilor financiare viitoare.

3.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 si Planul de Investitii pentru anul 2026, asa cum au fost prezentate.

Dl Ratoi Viorel declara inchise lucrarile AGOA PETAL SA.

Drept pentru care am incheiat procesul verbal de sedinta din data de 30.05.2026.

Proces verbal de sedinta, intocmit in data de 30.05.2026, cu ocazia desfasurarii

 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PETAL SA

In temeiul  Dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispozitiilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si a ordinii  de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, PETAL SA  persoana juridica romana, cu sediul social in Husi, str. A.I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, inregistrata la Registrul Comertului Vaslui sub nr. J2003000191370, cod unic de inregistrare 841186, a organizat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 30.05.2026, ora 13:00, la sediul societatii.

La AGEA au fost indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16.05.2026, considerata data de referinta. Nu s-a prezentat nici un actionar dar au fost transmise buletine de vot de catre 4 actionari/reprezentanti ai actionarilor, rezultand in total un numar de 1.004.170 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,47 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot. Sunt indeplinite cerintele art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, AGEA este legal constituita si se poate desfasura.

Dl Ratoi Viorel, director general al societatii, este ales Presedintele de sedinta si da citire punctelor de pe ordinea de zi a AGEA.

Presedintele de sedinta numeste un secretar de sedinta, in persoana doamnei Gheuca Cristina, angajat al PETAL SA, care va consemna lucrarile AGOA.

Sunt contabilizate voturile exprimate prin corespondenta. Dupa numararea voturilor, presedintele de sedinta da citire rezultatelor inregistrate cu privire la voturile exercitate pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba Planul de restructurare concordat depus la Tribunalul Vaslui.

2.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba numirea unui nou administrator unic – persoana juridica Green RIV Project srl, CUI 37947810.

3.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba modificarea actului constitutiv la urmatoarele articole:

       3.1 Articolul 5. Obiectul de activitate al societatii comerciale, se separa in doua articole:

Articolul 5. Obiectul de activitate principal al societatii

Societatea va avea urmatorul obiect de activitate, in conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN rev. 3:  

Domeniul principal de activitate:

          289 – Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica;

Activitate principala:

          2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;

Articolul 5¹. Obiectul de activitate secundar al societatii, este:

2212 – Fabricarea altor produse din cauciuc;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2366 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje;

2420 – Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;

2433 – Productia de profile obtinute la rece;

2451 – Turnarea fontei;

2452 – Turnarea otelului;

2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare;

2454 – Turnarea altor metale neferoase;

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2540 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;

2551 – Acoperirea metalelor;

2552 – Tratamente termice ale metalelor;

2553 – Operatiuni de mecanica generala;

2830 – Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere;

3031 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale, civile;

3032 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale, militare;

3311 – Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

3312 – Repararea si intretinerea masinilor;

3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice;

3315 – Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile;

3319 – Repararea si intretinerea altor echipamente;

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile;

3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile;

3515 – Comercializarea energiei electrice;

3516 – Depozitarea energiei electrice;

5590 – Alte servicii de cazare;

6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management;

7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7120 – Activitati de testari si analize tehnice;

7210 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

7220 – Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;

7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

9699– Alte servicii personale n.c.a.

    3.2 Articolul 17.1. se separa in doua articole:

Articolul 17.1 Societatea este administrata de un Administrator Unic, Green RIV Project srl, identificat cu CUI37947810 si numar de inregistrare ORC J4/1249/2017, cu puteri depline de reprezentare si administrare, ales pe o durata de 4 ani, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.05.2026

Articolul 17.1¹ Administratorul Unic va fi reprezentat prin Ratoi Viorel, identificat cu CNP 1610927040051, avand calitatea de director general, si care va putea efectua toate operatiunile necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

3.3   Articolul 18.11 se modifica la urmatoarea forma:

Administratorul Unic este imputernicit sa decida, fara convocarea AGA, cu privire la modificarea articolelor       3.3 (infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare), 5¹ (modificarea obiectului secundar de activitate) si 17.1¹ (numirea reprezentantului propriu la societate). Acesta este imputernicit sa semneze actul constitutiv actualizat, daca actualizarea se refera la unul sau mai multe dintre articolele indicate aici.

4.    Cu 290.100 voturi pentru, 584.070 voturi impotriva, 130.000 voturi abtinere se respinge introducerea in actul constitutiv a articolului 17.5, cu urmatorul continut:

Articolul 17.5 Administratorul unic al societati nu va putea incheia in numele societatii acte juridice cu persoane afiliate, cu actionari semnificativi, ori cu persoane care actioneaza in mod concertat cu actionari semnificativi fara aprobarea AGEA.

5.    Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba numirea unui nou auditor al societatii – IASC SRL Vaslui, prin domnul Nicu Isac, auditor autorizat, pentru o perioada de 4 ani.

6.    Cu 1.004.170 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba initierea procedurii de vanzare a activelor mobile si imobile ale societatii care nu sunt productive in vederea rentabilizarii activitatii societatii.

7.    Cu 290.100 voturi pentru, 584.070 voturi impotriva, 130.000 voturi abtinere se respinge aprobarea, in principiu, a divizarii asimetrice a societatii prin desprinderea si transmiterea unor active si pasive, reprezentand 24,4% din patrimoniul PETAL S.A catre o societate pe actiuni nou creata, corespunzator procentului din capitalul social detinut de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

8.    Cu 290.100 voturi pentru, 584.070 voturi impotriva, 130.000 voturi abtinere se respinge mandatarea unui consultant extern de specialitate pentru intocmirea proiectului de divizare.

9.    Cu 1.004.170 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere se aproba mandatarea administratorului unic pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA/AGEA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente, precum si urmatoarele operatiuni:

9.1 Selectarea consultantului extern de specialitate pentru intocmirea proiectului de divizare in termen de maxim 30 de zile de la data desfasurarii sedintei AGEA;

9.2 Redactarea, cu sprijinul consultantului extern a proiectului de divizare, in termen de maxim 90 de zile de la data desfasurarii sedintei AGEA, intr-o modalitate care sa nu pericliteze planul de concordat omologat de instanta.

9.3 Redactarea tuturor documentelor necesare, conform Legii nr. 31/1990R, in vederea divizarii societatii si asigurarea respectarii cerintelor de publicitate;

9.4 Convocarea unei noi AGEA, in vederea aprobarii divizarii in termen de maxim 150 de zile de la data prezentei  sedintei AGEA.

Dl Ratoi Viorel declara inchise lucrarile AGEA PETAL SA.

Drept pentru care am incheiat procesul verbal de sedinta din data de 30.05.2026.