Hotarari AGA O & E 01.10.2026

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata

Data raportului: 01.10.2026

Denumirea societatii: PROMATERIS S.A.

Sediul social: Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, Romania

Telefon: +40 374 336 855

Email: shares@promateris.com

Nr. Inreg. la ONRC: J23/835/2018

Cod unic de Inregistrare: 108

Capital social subscris si varsat: 2.869.749,9 lei

Numar de actiuni: 28.697.499

Piata de tranzactionare: Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Promateris S.A. din data de 01.10.2026 (prima convocare) si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Promateris S.A. (prima convocare) din data de 01.10.2026 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 6183/31.08.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 31.08.2026, completat prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 6807/18.09.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 18.09.2026, ca urmare a solicitarii unui actionar formulate in temeiul art. 117^1 din Legea Societatilor si al art. 105 din Legea 24/2017.

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 01 octombrie 2026, in prima convocare, incepand cu ora 10:00 a.m., cu participarea actionarilor care au votat prin corespondenta, detinand 20.185.348 actiuni, reprezentand 70,34% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.09.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor,

A luat urmatoarea:

HOTARARE

1.                   Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in numar de 3 (trei) membri, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 04.10.2026, pentru un mandat cu durata cuprinsa intre data de 05.10.2026 si data de 31.05.2029. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie s-a realizat prin vot secret, fiind alesi, in urma exprimarii votului secret, urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: (i) dna. Karina Paval, cu 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate; (ii) Circular Solutions S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Tudor-Alexandru Georgescu, cu 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate; (iii) dl. Matei Dimitriu, cu 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate.

2.                  Cu majoritatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 18.441.958 voturi „pentru”, reprezentand 91,36% din voturile valid exprimate si 64,26% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 1.743.390 voturi “abtineri” reprezentand 8,64% din voturile valid exprimate si 6,08% din capitalul social cu drept de vot, se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv exercitiul financiar 2026, la acelasi nivel ca in exercitiul financiar 2025, in conformitate cu politica de remunerare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la nivelul Societatii.

3.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba Politica de remunerare revizuita si consolidata a Societatii (Anexa nr. 1), care actualizeaza, modifica si inlocuieste politica de remunerare prezentata prin documentatia AGOA din 5 octombrie 2020, continuata prin Hotararea AGOA din 28 aprilie 2021, conform art. 106 din Legea 24/2017, incluzand programul de stimulare pe baza de actiuni 2026 - 2030 (stock option plan in sensul art. 7 pct. 39 din Codul Fiscal).

4.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba ziua de 26.10.2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de 23.10.2026 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

5.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba mandatarea dlui. Matei Dimitriu, reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Atasam la prezenta Hotarare Politica de remunerare si Programul de stimulare pe baza de actiuni 2026-2030 (Regulament).

***

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 6183/31.08.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 31.08.2026, completat prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 6807/18.09.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 18.09.2026, ca urmare a solicitarii unui actionar formulate in temeiul art. 117^1 din Legea Societatilor si al art. 105 din Legea 24/2017.

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 01 octombrie 2026, in prima convocare, incepand cu ora 12:00 a.m., cu participarea actionarilor care au votat prin corespondenta, detinand 20.185.348 actiuni, reprezentand 70,34% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.09.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor,

A luat urmatoarea:

HOTARARE

1.                   Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba derularea de catre Societate a unor operatiuni de achizitii constand, fara a se limita la, achizitionarea, directa sau indirecta, de actiuni, parti sociale ori alte participatii in societati, fonduri de comert, linii de activitate, capacitati de productie si/sau alte active individuale ori ansambluri de active apartinand altor societati, in limita unei valori totale cumulate de maximum 10.000.000 EUR (zece milioane euro), pe o perioada de 3 (trei) ani de la data prezentei hotarari. In calculul plafonului vor fi incluse toate obligatiile de plata asumate de Societate in legatura cu respectivele achizitii, inclusiv pretul fix, platile amanate, componentele variabile de pret, obligatiile de tip earn-out si orice alte contraprestatii evaluabile in bani. Achizitiile vor putea fi finantate din fondurile proprii ale Societatii si/sau din surse atrase (credite bancare, imprumuturi, instrumente de datorie sau orice alte forme de finantare).

1.1                Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, in limitele atributiilor delegate acestuia de Consiliul de Administratie si cu posibilitatea de substituire, pentru a identifica, negocia, aproba si semna, in numele si pe seama Societatii, toate actele, documentele si operatiunile necesare, utile sau recomandabile pentru realizarea operatiunilor mentionate la punctul anterior, inclusiv contractarea finantarilor aferente si constituirea garantiilor corespunzatoare, cu incadrarea in limita valorica si in perioada aprobate mai sus. In baza prezentei hotarari si a deciziei-cadru de delegare adoptate de Consiliul de Administratie, nu va fi necesara o aprobare individuala ulterioara a Consiliului de Administratie pentru fiecare achizitie, cu conditia incadrarii in plafonul valoric, perioada si celelalte limite stabilite prin prezenta hotarare. Prezenta autorizare nu se aplica operatiunilor pentru care legea sau actul constitutiv impun o aprobare distincta a Adunarii Generale a Actionarilor ori a Consiliului de Administratie.

1.2                Directorul General va informa Consiliul de Administratie cu privire la fiecare operatiune prin care Societatea isi asuma obligatii angajante in cadrul programului, intr-un termen care sa permita respectarea obligatiilor legale de raportare a operatiunilor realizate, si va prezenta cel putin trimestrial situatia cumulata a utilizarii plafonului. Societatea va respecta obligatiile de aprobare, raportare si publicitate prevazute de legislatia societara si de legislatia aplicabila emitentilor de instrumente financiare, cu respectarea obligatiilor de raportare prevazute de Legea nr. 24/2017 si de Regulamentul 5/2018.

2.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba ratificarea Contractelor de credit, a actelor aditionale la acestea si a garantiilor constituite in legatura cu aceste contracte de credit, incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, cu avizul Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu Unicredit Bank S.A., in cursul anului 2026, pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 11.12.2025, dupa cum urmeaza:

2.1                Act aditional nr. 13 din data de 12.06.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea valutei de referinta a creditului din RON in EURO, la valoarea de 6.680.664,24 EURO, cu pastrarea garantiilor;

2.2               Act aditional nr. 14 din data de 31.07.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea valorii creditului la 9.400.000 EUR si constituirea de noi garantii;

2.3               Contract de ipoteca mobiliara nr. VICT-2020-37-WCL-CIM_05 din data de 29.07.2026, pentru bunurile care constituie garantia aferenta Contractului de credit nr. VICT-2020-37-WCL.

3.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba actualizarea codurilor CAEN in Actul Constitutiv al Societatii in conformitate cu revizia 3 a codurilor CAEN si reducerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea din Actul Constitutiv a codurilor CAEN corespunzatoare activitatilor pe care Societatea nu le mai desfasoara, precum si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.

Astfel, codurile CAEN se vor actualiza dupa cum urmeaza:

Suplimentar, vor fi eliminate urmatoarele Coduri CAEN (conform reviziei 2): 2899, 2932, 3230, 3240, 4531, 4639, 4649, 4673, 4711, 4719, 4778, 4789, 4799, 4920, 7111, 7112.

4.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, in sensul armonizarii prevederii (art. 25 (5¹) din Actul Constitutiv) referitoare la planul de beneficii introdus prin Hotararea AGEA din 26 aprilie 2018, pentru a reflecta evolutia actuala a Societatii si a grupului sau, aceasta urmand a avea urmatorul continut:

„Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si membrii conducerii executive ai Societatii pot participa la un plan de beneficii, inclusiv prin actiuni sau optiuni de achizitie a actiunilor, in cuantum anual total de cel mult 10% din profitul net consolidat al exercitiului de referinta. In situatii extraordinare, in care profitul net consolidat este afectat semnificativ de cheltuieli cu amortizarea si deprecierile, de costuri de finantare a investitiilor sau de alte elemente fara impact asupra performantei operationale, plafonul poate fi depasit la propunerea motivata a Directorului General si cu aprobarea Consiliului de Administratie, fara a putea depasi 6% din EBITDA consolidat al exercitiului de referinta. Nivelul efectiv al beneficiilor se propune de Directorul General si se aproba de Consiliul de Administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala. Pentru membrii Consiliului de Administratie participarea la planul de beneficii se va stabili prin AGA si va avea natura de remuneratie suplimentara in sensul art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990.”

5.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru implementarea programului, incluzand fara limitare: constatarea anuala a indeplinirii conditiilor de performanta pe baza situatiilor financiare consolidate auditate; propunerea beneficiarilor si a alocarilor individuale in limitele Regulamentului; stabilirea ferestrelor de dobandire si de transfer; actualizarea anexelor tehnice ale Regulamentului; intocmirea si publicarea documentelor de informare prevazute de legislatia pietei de capital; precum si adoptarea oricaror masuri necesare bunei implementari, cu respectarea limitelor stabilite prin prezenta hotarare. Alocarile individuale catre persoanele avand calitatea de director in sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 se aproba de Consiliul de Administratie, la propunerea Directorului General, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990.

5.1                Se mandateaza Directorul General, cu posibilitatea de substituire, pentru indeplinirea actelor de implementare operationala a programului, incluzand fara limitare: selectarea si mandatarea intermediarului autorizat; semnarea documentatiei cu Depozitarul Central; semnarea actelor aditionale si a oricaror documente de implementare aferente programului. Actele aditionale la contractul de mandat al Directorului General se semneaza, pentru Societate, de Presedintele Consiliului de Administratie.

6.                  Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba ziua de 26.10.2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si data de 23.10.2026 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

7.                   Cu unanimitatea voturilor valid exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, si anume 20.185.348 voturi „pentru”, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 70,34% din capitalul social cu drept de vot, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri, se aproba mandatarea dlui. Matei Dimitriu, reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 374 336 855 sau e-mail  shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii http://www.promateris.com, Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU